证券代码：600734      证券简称：实达集团      公告编号：第2020-022号

　　福建实达集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月24日以电子邮件、短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2020年4月27日（星期一）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数2人，监事李丽娜女士因身体原因请假未出席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年主要经营业绩》。该议案具体内容详见公司第2020-023号公告《公司2019年主要经营业绩》。

　　（二）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年第一季度报告》。该议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2020年第一季度报告》。

　　（三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对公司2020年第一季度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

　　1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日