证券代码：600734       证券简称：实达集团       公告编号：第2020－021号

　　福建实达集团股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月24日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月27日（星期一）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年主要经营业绩》。该议案具体内容详见公司第2020-023号公告《公司2019年主要经营业绩》。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年第一季度报告》。该议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2020年第一季度报告》。

　　三、备查附件

　　1、公司第九届董事会第四十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日