证券代码：002304           证券简称：洋河股份           公告编号：2020-011

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2020年4月28日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月16日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事5名，亲自出席监事5人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及摘要。

　　经核查，董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的预案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度第一季度报告》全文及正文。

　　经核查，董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日