本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：每10股派人民币2.1元（含税）；

　　本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。

　　在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并归属于母公司股东的净利润为223,858,639.46元。截至报告期末可供股东分配的利润为748,022,959.50元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司2019年年度的利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本336,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利70,560,000元（含税），占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为31.52%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十次会议，本次会议以同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意董事会做出的2019年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，全体监事一致认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2019年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码:603689           证券简称:皖天然气         编号:2020-012

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告