北京京运通科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
2020-04-29

  证券代码:601908           证券简称:京运通        公告编号:临2020-017

  北京京运通科技股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2020年4月27日在公司302会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度财务预算报告>的议案》。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》。

  经审核,监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京京运通科技股份有限公司监事会

  2020年4月28日