证券代码：603266  证券简称：天龙股份公告编号：2020-011

　　宁波天龙电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前发展处于成长期，在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。

　　一、利润分配方案内容：

　　经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币266,740,458.43元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本199,074,840股，扣除拟回购注销的限制性股票109,900股，以此计算合计分配现金红利13,927,545.80元（含税），本年度公司现金分红比例为21.39%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利65,111,109.59元，母公司累计未分配利润为266,740,458.43元，上市公司拟分配的现金红利总额为13,927,545.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例21.39%,低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处主要细分市场为汽车零部件行业，汽车行业是我国最重要的支柱行业，近年来我国汽车市场增速呈现下降趋势，据中汽协发布的销售数据显示，2019年，我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，同时2020年受新冠病毒肺炎疫情影响，汽车市场第一季度销量低迷。

　　同时随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保” 两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，所处主要细分市场为汽车零部件行业，为汽车零部件一级供应商制造精密功能性塑料零部件。

　　公司目前发展处于成长期，根据行业发展趋势，公司将持续不断地增加研发投入，用于新产品、新技术、新工艺的开发，产品聚焦“精密化、轻量化、电子集成化”，深入挖掘汽车类高端客户需求，提升同步开发能力，重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件，实现产品升级。同时依据公司发展战略，通过对外投资等方式,扩大市场布局，增加公司在行业中的地位。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度公司营业收入 91,900.47万元，同比下降0.82 %，归属于上市公司股东的净利润6,511.11万元，同比下降3.07%。在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前发展处于成长期，在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司高度重视对投资者的现金分红。公司2017年1月份上市以来，分红情况如下：                                                            单位：元

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　　公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展及股东长远利益。

　　公司拟定的2019年利润分配方案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司实际情况制定的，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更加极积的利润分配方案回馈给广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营情况与发展需求，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾了股东的即期利益与长远利益，审议程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》等相关法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2020年4月29日