证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2020-027

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月28日（星期二）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有限公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席董事1人，为刘维芳）。

　　会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　1、审议通过《关于<2019年度报告全文>及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2019年度监事会工作报告》，客观真实的反映2019年监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。

　　详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　根据公司2019年度财务数据及2020年经营需求，公司编制了《2019年财务决算及2020年预算报告》，并向监事会进行汇报。

　　详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》中相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润84,527,935.04元，归属于母公司所有者的净利润84,527,935.04元，按《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,018,160.55元，剩余可供分配利润80,509,774.49元。

　　从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度利润分配方案为：不分配。

　　经审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司章程，拟制订《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续四年作为外部审计机构，具备专业的业务及服务水平，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自评和自查，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的的议案》

　　为满足公司（含合并范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2020年预算，公司拟向有关银行申请合计不超过40000万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后至召开2020年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取担保费。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部于 2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2007]22号）规定，对相应会计政策进行变更，公司将执行修订后的有关规定。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《湖北和远气体股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2020年4月28日