证券代码：688139         证券简称：海尔生物         公告编号：2020-021

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第一届监事会第十四次会议于2020年4月27日以现场加通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2020年4月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《审议<青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》

　　经审议，我们作为公司监事认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第一季度报告编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露年度报告信息的情况。

　　3、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　4、公司全体监事承诺并保证，公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑汇票的议案》

　　根据经营需要，公司拟以银行存单或理财产品向商业银行进行质押担保，开具银行承兑汇票，总计质押额度为3亿元。期限为自该议案经公司董事会审议通过之日起十二个月。

　　在上述额度范围内，公司授权财务部根据实际需要签署相关文件、办理质押手续等。

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日