证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-020
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月11日
3.股东大会股权登记日：
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈继锋
2.提案程序说明
公司已于2020年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.75%股份的股东陈继锋，在2020年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年4月28日，公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》。2020年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，公司独立董事发表了的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》（公告编号：2020-019）。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2020年5月11日 14点30分
召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2020年5月11日
网络投票结束时间：2020年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司2020年4月14日、2020年4月28日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月15日、2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12
应回避表决的关联股东名称：陈继锋、杨诺、李清华、彭坤、陈涛、庞红及2020年限制性股票激励对象若同时是公司股东，则需对议案10、11、12进行回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会
2020年4月29日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
