证券代码：603718           证券简称：海利生物          公告编号：2020-030

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年4月16日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2020年4月27日下午在公司会议室召开，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵有淑女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体监事审议和表决，通过了以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　监事会对公司编制的2019年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2019年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2019年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　《2019年年度报告全文及摘要》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年度审计报告及内控审计报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2019年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金、变更募集资金使用实施方式、部分募集资金投资项目延期、用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

　　公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于2019年度内部控制评价报告》。

　　《上海海利生物技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》

　　《关于2019年度利润分配方案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会经核查认为，公司“动物疫苗产业化技术改造项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2020年1-3月的财务状况和经营成果；

　　（2）未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（3）公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2020年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日