证券代码：601118         证券简称：海南橡胶        公告编号：2020-034

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司

　　● 本次担保金额：合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为了提高白糖指定交割仓库利用率，公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团）下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务，其仓储业务限容20,000吨，市值约1.2亿元人民币。

　　2019年11月，云南陆航与云南英茂糖业（集团）有限公司（以下简称“英茂糖业”）已达成食糖储运业务合作协议，当期合同标的为15,000吨食糖，货物价值9,000万元人民币。英茂糖业是云南省规模最大的国有控股制糖企业，且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。为确保上述合作协议的正常履行，物流集团需对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保。

　　二、担保人基本情况

　　公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

　　法定代表人：林涛

　　注册资本金：9,073.88万元

　　经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售,农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，物流集团资产总额为30,033.40万元，负债总额为14,390.51万元，净资产为15,642.89万元；2019年实现营业收入24,684.28万元，净利润168.32万元。（以上数据已经审计）。

　　截至2020年3月31日，物流集团资产总额29,354.80万元，负债总额13,923.61万元，净资产15,431.19万元。2020年1-3月，实现营业收入2,454.26万元，净利润-211.70万元（以上数据未经审计）。

　　公司持有物流集团94.49%的股权。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：云南陆航物流服务有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01 号地块

　　注册资本金：3,786.20万元

　　法定代表人：黄财辉

　　经营范围：国际货运代理；物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销；场地、仓库租赁；通用机械设备租赁。

　　截至2019年12月31日，云南陆航的资产总额为8,331.95万元，负债总额为2,569.35万元，净资产为5,762.59万元；2019年实现营业收入11,495.93万元，净利润57.45万元。（以上数据已经审计）

　　截至2020年3月31日，云南陆航资产总额为7,807.07万元，负债总额为2,158.21万元，净资产为5,648.86万元；2020年1-3月，实现营业收入1,253.35万元，净利润-113.74万元。（以上数据未经审计）

　　物流集团持有云南陆航100%股权。

　　四、担保的主要内容

　　（一）担保方式：履约连带担保责任。

　　（二）担保期限：《食糖储运合同》约定期限。

　　（三）担保额度：合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元。

　　五、董事会意见

　　公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》，同意物流集团对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供履约担保，以保障云南陆航业务的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

　　公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保情况及逾期担保的金额

　　截至2020年4月28日，公司为下属子公司累计实际担保总额为115,669.70万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为121,986.96万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.53%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　八、备查文件

　　1、海南橡胶第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、云南陆航的营业执照和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日