证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-026

　　

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年3月24日以电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于对全资子公司提供担保的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会全体成员一致同意公司对全资附属子公司安徽奥特佳科技发展有限公司的银行贷款提供1,000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证；同意南京奥特佳新能源科技有限公司对其全资附属公司南京奥特佳祥云冷机有限公司的银行贷款提供1,000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。有效期自董事会审批通过之日起一年。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　请关注本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十四次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日