青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
2020-03-26

  证券代码:688139              证券简称:海尔生物            公告编号:2020-008

  青岛海尔生物医疗股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)第一届监事会第十三次会议于2020年3月24日上午09:00以现场加通讯方式召开,现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2020年3月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席龚雯雯主持,经全体监事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求,认真履行监事会的职责,依法行使监督职权,维护了公司股东的合法权益。2019年度,公司监事会共召开7次会议,合计审议了29项议案,包括审议公司财务报告、关联交易、科创板上市、募集资金使用等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  (二)审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

  公司2019年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日公司资产总额303,999.67万元,较年初增幅36.46%;公司负债总额58,108.08万元,较年初增幅-47.84%;营业收入101,252.04万元,同比增幅20.30%;净利润18,335.66万元,同比增幅59.85%。

  公司2019年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  (三)审议通过《关于审核公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

  经审议,我们作为公司监事认为:

  1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。能够客观、真实地反映公司2019年度的经营情况。

  2、经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2019年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

  3、我们保证和承诺,公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2019年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司2019年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  (四)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2019年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本317,071,758股,以此计算合计拟派发现金红利57,072,916.44元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度归属于母公司股东净利润的31.35%。

  经审议,公司监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成不利影响。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  (五)审议通过《关于执行新会计准则的议案》

  经审议,公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据法律法规变动进行的合理变更,具有必要性。本次会计政策变更后,公司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不会对公司往年财务决算情况造成影响。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议,公司监事会认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,同意公司续聘其为公司2020年度财务报告与内控报告的审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  (七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  经审议,公司监事会认为,公司2019年度对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

  经审议,公司监事会同意,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下,公司使用最高不超过人民币150,000.00万元(包含本数)的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品(保本型)等)。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (九)审议通过《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年年度日常关联交易的议案》

  基于公司日常经营需要,公司对2020年度日常性关联交易情况进行了预计,并拟与关联方海尔集团公司签订日常关联交易框架协议。

  经审议,公司监事会认为,公司日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

  表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事龚雯雯已回避表决。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  

  青岛海尔生物医疗股份有限公司

  监事会

  2020年3月26日