证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-018

　　债券代码：128054            债券简称：中宠转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年3月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意将募投项目“年产3万吨宠物湿粮项目”的预定可使用状态日期由2020年3月延期至2020年6月。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币10,735,743元后，募集资金净额183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额，即募集资金净额183,504,257.00元。

　　截至2020年3月20日，募集资金的使用情况如下：

　　三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长募集资金投资项目的实施期限，调整的具体情况如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使得公司可转债募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成可转债募投项目的建设。鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态日期。目前项目建设正在稳步推进中。

　　（三）募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　四、相关决议程序

　　公司募集资金投资项目延期事项已经2020年3月20日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次募投项目延期事项已经公司2020年3月20日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，后续将提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

　　综上，保荐机构对上述事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三十次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立董事意见；

　　4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　烟台中宠食品股份有限公司监事会

　　2020年3月21日