证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2020-051
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043），于2020年2月26日在上述媒体上刊登了《更正公告》（公告编号2020-044），于2020年2月29日在上述媒体上刊登了《关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案、增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号2020-047），又于2020年3月4日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2020-048）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年3月9日（星期一）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9：15至2020年3月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份575,383,400股，占上市公司总股份的50.2859%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份492,797,304股，占上市公司总股份的43.0683%。通过网络投票的股东37人，代表股份82,586,096股，占上市公司总股份的7.2177%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份81,586,196股，占上市公司总股份的7.1303%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东36人，代表股份81,586,096股，占上市公司总股份的7.1303%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》；
同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750%；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770%；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》；
同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750%；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770%；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750%；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770%；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》；
同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614%；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二二年三月十日
