证券代码：002911        证券简称：佛燃股份        公告编号：2020-014

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年2月28日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　会议同意公司2020年预计发生日常关联交易金额合计不超过81,859,848.47元（不含税金额）。公司预计的2020年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2020年预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　关联董事尹祥、殷红梅、邓敬荣、陈永坚、何汉明回避表决。

　　表决结果：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》

　　为进一步降低公司融资成本，会议同意公司向国家开发银行申请利率较为优惠的专项流动资金贷款授信。此次申请的综合授信金额为50,000万元，贷款期限为一年。最终的融资额度、期限及贷款利率以国家开发银行实际审批结果为准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1.佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2.佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日