证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-009

　　转债代码：110050        转债简称：佳都转债

　　转股代码：190050        转股简称：佳都转股

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及公司及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表关于预计2020年度担保额度的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

　　（一）投资的产品须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　（二）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　（三）购买额度

　　闲置募集资金不超过20,000万元。

　　在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2020年2月24日