证券代码：002569          证券简称：*ST步森      公告编号：2020-008

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2020年2月19日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于出售北京麦考利科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》；

　　为进一步优化产业结构，聚焦主业，缓解公司资金压力，公司拟将持有的北京麦考利科技有限公司10%的股权转让给易联汇华(北京)科技有限公司，股权转让款为人民币2,000万元。本次出售股权事项完成后，公司将不再持有麦考利股权。本次交易构成关联交易，具体详见公司披露的《关于出售北京麦考利科技有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。本次交易的关联董事王春江、杜欣、赵玉华回避表决。

　　本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2020年3月10日（星期二）下午13:30召开2020年第一次临时股东大会，会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室，审议如下议案：

　　1、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月21日