证券代码：600509       证券简称：天富能源       公告编号：2020-临011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年2月21日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：新疆天富集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年2月6日公告了股东大会召开通知，合计持有41.14%股份的股东新疆天富集团有限责任公司，在2020年2月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2020年2月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司与本公告同时披露的《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-临008）、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-临009）以及《新疆天富能源股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2020-临010）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年2月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年2月21日 11 点0 分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月21日

　　至2020年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已于2020年2月5日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过；上述议案2已于2020年2月13日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过；会议决议等相关公告分别于2020年2月6日、2月14日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2

　　应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2020年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。