证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2026-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。
根据公司经营发展的需要，拟在公司经营范围中增加“饲料生产、饲料原料销售”“医用包装材料制造”内容，并根据《市场主体登记管理条例实施细则》的有关要求，对经营范围进行了规范表述。同时，将对《公司章程》第十五条经营范围进行相应修订，具体情况如下：
公司经营范围变更需以最终工商主管部门的核定为准。除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。本次增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需经公司股东会审议批准。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2026年11月5日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2026-046
华北制药股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年11月3日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2026年11月5日召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月23日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2026年11月5日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2026-048
华北制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月23日 13点30分
召开地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月23日
至2026年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议和第十二届董事会第四次会议审议通过，分别于2026年10月28日和2026年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关临时公告。
本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2.特别决议议案：2
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3.受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4.异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2026年11月18日、11月19日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311-85992839、0311-85992039
传真：0311-86060942
电子邮箱：ir@ncpc.com
联系人：杨静、罗嘉南
（三）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2026年11月5日
附件1：授权委托书
报备文件
第十二届董事会第三次会议决议
第十二届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
