证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月21日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tip@tipnb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月21日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：杨龚轶凡
总经理：范建海
董事会秘书：康啸
财务总监：陈捷闻
独立董事：马莹
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tip@tipnb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：康啸、贾雪莲
电话：0574-59973312
邮箱：tip@tipnb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-049
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知和材料。公司第四届董事会第四次会议于2026年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定和公司2026年上半年度经营情况，公司编制了2026年半年度报告及报告摘要。
具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2026年半年度报告及报告摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议并通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2026年度中期不进行利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：
3.01审议通过《关于制定＜合规管理制度＞的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.02审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.03审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。该议案第1、3项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，第3项已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
（四）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司战略规划和经营发展需要，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件：
公司代码：605255 公司简称：天普股份
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，因公司2026年上半年出现亏损，公司2026年半年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位：股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-050
宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司
2026年度中期不进行利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
● 公司2026年中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币40,694,199.88元。因公司2026年上半年出现亏损，公司2026年半年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
本次2026年中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会授权情况
公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日召开第四届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，公司股东会授权董事会，决定是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。
（二）中期分红的审议情况
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，因公司2026年上半年出现亏损，公司2026年半年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权。
三、相关风险提示
本次中期利润分配方案结合了公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日
