证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2026-052

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新修订内容，并结合本公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订完善，同时对《章程》所属附件董事会议事规则中相关条款进行了修订。具体修订情况如下：

　　一、公司《章程》修订对照表

　　

　　除上述条款修订及将公司章程中所有涉及原“审计委员会”的表述统一调整为“审计与关联交易控制委员会”外，原公司《章程》其他条款内容不变。

　　二、董事会议事规则修订对照表

　　

　　除上述修订内容及将董事会议事规则中所有涉及原“审计委员会”的表述统一调整为“审计与关联交易控制委员会”外，原公司《董事会议事规则》其他条款内容不变。

　　公司《章程》及附件《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、部分公司治理制度修制订情况

　　公司根据最新的法律法规，对公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》等在内的部分公司治理制度办法作出相应修制订。具体修制订制度明细如下：

　　

　　修订后的公司《章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。

　　本次公司《章程》及相关制度的修制订已经公司2026年8月27日召开的第六届董事会第十八次会议（定期）审议通过，其中公司《章程》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资管理制度》的修制订尚需提交公司股东会审议批准。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2026-054

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年9月8日(星期二)11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@lshec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日披露了公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日(星期二)11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月8日(星期二)11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司党委书记、董事长郭富永（代行董事会秘书职责），独立董事马宁，财务总监卫桐言。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月8日(星期二)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@lshec.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0931-2905396

　　邮箱：zqb@lshec.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2026-048

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议（定期）决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（定期）于2026年8月27日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1. 审议通过《2026年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

　　3. 审议通过《关于公司募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-049）。

　　4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2026-050）。

　　5. 审议通过《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》

　　同意为全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告》（临2026-051）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　6. 审议通过《关于实施债转股参股新设珠海市肆号华峰企业管理有限责任公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议通过《关于免去武锐锐同志有关职务的议案》

　　同意免去武锐锐的公司总法律顾问职务、担任的子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事长、董事以及洛阳瑞泽石化工程有限公司董事职务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《关于将董事会审计委员会变更为董事会审计与关联交易控制委员会并修订议事规则的议案》

　　同意将董事会审计委员会变更为董事会审计与关联交易控制委员会并修订议事规则。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　9. 审议通过《关于修订公司＜章程＞及配套议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司＜章程＞及相关制度的公告》（临2026-052）和修订后的公司《章程》《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　10. 审议通过《关于修制订部分公司治理制度的议案》

　　同意公司根据最新的法律法规，对公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》等在内的部分公司治理制度办法作出相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司＜章程＞及相关制度的公告》（临2026-052）和修制订后的相关制度。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　11. 审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开2026年第四次临时股东会的通知》（临2026-053）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2026-051

　　关于为子公司超合金公司

　　向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　

　　● 累计担保情况

　　

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）因生产经营和业务发展需要，拟向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度5,000.00万元，授信期限按中国进出口银行甘肃省分行规定执行，公司拟为超合金公司本次申请授信的5,000.00万元提供连带责任担保。本次公司为超合金公司提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足子公司经营发展的需要。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2026年8月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议（定期），以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提请公司股东会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　

　　（二）被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，上述被担保人不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

　　三、 担保的主要内容

　　公司为全资子公司超合金公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述超合金公司的实际授信额度以中国进出口银行甘肃省分行最终审批的授信额度为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方超合金公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为，公司本次为超合金公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为319,600.00万元（不含此次担保），占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的119.53%；其中为子公司提供的担保总额为174,650.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的65.32%；为控股股东及其子公司提供的担保总额为144,950.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的54.21%。无违规及逾期担保情形。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日