证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-064
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于2025年10月20日向上海证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请。2025年10月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕85号）。
本次变更前，本次交易的备考报表审阅机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），备考报表的签字会计师为葛勤、张雯婷，现变更为刘桢、张雯婷。变更原因为：原备考报表签字会计师葛勤由于工作调整，不再负责公司备考报表审阅工作，故不再担任公司备考报表签字会计师。
具体内容详见公司于同日披露的《华懋科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字会计师的专项说明》《申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-066
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月14日 14点00分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年8月28日召开的2026年第六次临时董事会会议审议通过。会议决议公告已于2026年8月29日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于2026年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：议案1-2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2
应回避表决的关联股东名称：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可用邮件方式登记（邮件到达时间不迟于2026年9月11日下午17:00）。请在邮件上注明“股东会登记”及联系方式。
（二）登记时间：2026年9月11日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号）。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：臧琨、徐伊
联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号，邮政编码：361024）
电话号码：0592-7795188 电子邮箱：ir@hmtnew.com
（二）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-065
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2026年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第六次临时董事会会议于2026年8月28日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月25日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（全部通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）9.93%股权，（2）深圳市洇锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有富创优越100%股权。
鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况，对《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订更新。
公司董事会认为，修订更新后的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，议案通过。出于审慎考虑，董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。
本议案已经公司2026年董事会战略委员会第三次临时会议、2026年董事会审计委员会第四次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。
（二）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》相关规定，本次交易的财务数据更新至2025年12月31日，公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次交易相关加期审计报告、审阅报告，具体如下：
1、《深圳市富创优越科技有限公司2025年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZA51941号）；
2、《深圳市洇锐科技有限公司2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA53818号）；
3、《深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA53815号）；
4、《深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA53816号）；
5、《深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA53817号）；
6、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》（信会师报字[2026]第ZA15106号）。
公司董事会认可上述报告，同意将前述相关加期审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露，并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，议案通过。出于审慎考虑，董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。
本议案已经公司2026年董事会审计委员会第四次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关审计报告、审阅报告。
（三）审议通过了《关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》
2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据2025年第三次临时股东会决议，前述股东会决议的有效期为公司股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。
为充分保障本次交易的持续、顺利推进，进一步明确决议有效期安排，公司拟将本次交易的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年10月17日；如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则决议有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，议案通过。出于审慎考虑，董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。
本议案已经公司2026年董事会战略委员会第三次临时会议、2026年董事会审计委员会第四次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案》
2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，授权的具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东会会议资料》。现为充分保障本次交易的持续、顺利推进，进一步明确授权有效期安排，公司拟将授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年10月17日；如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期事项外，其他授权事项和内容均保持不变。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，议案通过。出于审慎考虑，董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
