证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月28日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司注册资本变更并修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司注册资本变更并修订＜公司章程＞的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-061
金富科技股份有限公司
关于公司注册资本变更
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本变更并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、 关于变更注册资本的情况
公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。
2026年7月2日，公司完成2026年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司总股本由260,000,000股变更至261,950,000股，具体内容详见公司于2026年7月2日披露的《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
鉴于在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本变更为261,950,000股，因此公司维持现金分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和转增比例。调整后的权益分派方案如下：以公司现有总股本261,950,000股为基数，每10股派发现金红利1.985111元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.985111股，合计转增股本51,999,982股，转增后公司总股本增加至313,949,982股。具体内容详见公司于2026年7月9日披露的《关于调整2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》《2025年年度分红派息、转增股本实施公告》。
二、 关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述情况，公司需对《公司章程》相关内容进行修改，具体内容如下：
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司章程》。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-062
金富科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2026年第四次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月07日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年09月07日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、上述议案的详细内容请见公司分别于2026年08月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案1需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026年09月09日（星期三）、09月10日（星期四）、09月11日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2026年09月11日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜、谢海桐
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部
邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第十四次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金富科技股份有限公司董事会
2026年08月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
金富科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金富科技股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-063
金富科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于2026年6月4日发布了《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号)(下称“《解释第20号》”)，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。
2.变更日期
《解释第20号》自印发之日起施行，公司自2026年1月1日起执行。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(下称“企业会计准则”)。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部颁布的《解释第20号》执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第20号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-064
金富科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股R东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用R 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
详见公司2026年半年度报告全文。
