证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2026-032

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出，于2026年8月28日（星期五）上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事程文浩先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王青运女士主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告做出了保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　2026年半年度报告全文内容详见2026年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2026年半年度报告摘要内容详见2026年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-033）。

　　（二）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于2026年8月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-034）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意于2026年9月16日召开公司2026年第二次临时股东会。会议通知具体内容详见2026年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

　　三、备查文件

　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　2.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十九日

　　

　　证券代码：002492             证券简称：恒基达鑫             公告编号：2026-033

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事长：王青运

　　董事会批准报送日期：2026年8月28日

　　

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2026-034

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓所”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，续聘期限为一年。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：赵焕琪

　　截至2025年12月31日，北京德皓所合伙人共72人，注册会计师296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。2025年度经审计的收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），其中审计业务收入32,890.81万元，证券业务收入18,700.69万元。

　　2025年度上市公司审计客户共129家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。北京德皓所具备与公司业务规模、行业特点相匹配的专业胜任能力和审计资源。

　　本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　北京德皓所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具备良好的投资者保护能力。

　　3、诚信记录

　　截至2026年7月31日，北京德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次、自律监管措施7次、行政处罚3次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒外，其余均不在北京德皓所执业期间）。上述诚信记录事项不影响北京德皓所持续执业能力，亦未涉及本公司审计项目。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　北京德皓所拟派出的2026年度审计项目团队成员如下：

　　项目合伙人：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司审计，2021年12月开始从事复核工作，2024年9月开始在北京德皓所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家。

　　签字注册会计师：庞晓瑜，2021年8月成为注册会计师，2021年8月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量1家。

　　安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量4家。

　　2、诚信记录

　　前述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，不存在被监管部门立案调查等影响执业的情形。项目团队成员近三年诚信记录详见下表：

　　

　　3、独立性

　　北京德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用总额为69万元人民币（含税），其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用19万元。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，费用水平与公司业务规模、审计复杂程度相匹配，不存在明显低于市场公允水平的情形。

　　本年度审计收费将根据2026年度业务规模、审计工作量和市场情况等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2026年度审计费用总额为69万元人民币（含税），其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用19万元。

　　三、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　北京德皓所在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第七届董事会审计委员会于2026年8月17日召开2026年第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　审计委员会对北京德皓所进行了审查，认为北京德皓所具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）生效情况

　　本次续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

　　2.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　3.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年八月二十九日

　　

　　证券代码：002492           证券简称：恒基达鑫           公告编号：2026-035

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议决定，公司将于2026年9月16日召开公司2026年第二次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第三次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月16日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年9月8日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东会提案编码示例表：

　　

　　（二）披露情况

　　1.上述议案的具体内容详见公司分别于2026年8月6日、2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2.对中小投资者单独计票的议案：议案2。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2026年9月11日（星期五）9:00-11:00，13:00-15:00。

　　2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：朱海花

　　联系电话：0756-3226342

　　传    真：0756-3359588

　　电子邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

　　5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362492”，投票简称为“恒基投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

　　

　　附注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：