证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-089
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2026年8月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2026年8月28日（星期五）10：00以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：
1、 审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告全文及其摘要＞的议案》
公司《2026年半年度报告》的编制过程，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况及业绩，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
公司对《印章管理制度》《资金管理制度》《内部控制管理制度》《关联方资金占用问责制度》《子公司管理制度》进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《印章管理制度》《资金管理制度》《内部控制管理制度》《关联方资金占用问责制度》《子公司管理制度》。
3、审议通过了《关于对东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号工业房地产及部分设备进行改造的议案》
依据公司未来战略发展规划及全资子公司东莞市隆芯易茂光电产业有限公司（原名深圳市亿米新能源有限公司）业务布局，为盘活资产，现拟投入不超过3000万元的资金，对公司名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号、建筑面积合计15,974.24平方米的工业房地产及厂区部分设备进行改造升级。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、 审议通过了《关于签订光伏组件采购框架协议的议案》
为增加营业收入，公司全资子公司上海泉为供应链管理有限公司拟与无锡云程电力科技有限公司签订《光伏组件采购框架协议》，预计合同金额不超过9000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-090
广东泉为科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是R 否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用R 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
不适用
