证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2026-045

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。为进一步优化公司股本结构，维护资本市场稳定与投资者信心，公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况说明如下：

　　一、回购公司股份事项的概况

　　公司于2023年9月19日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，该部分回购的股份将作为公司用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划之标的股份，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》。截至2024年9月18日，公司回购股份期限届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份93,750,298股，占公司目前总股本的7.99%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为4.22元/股，成交总金额为547,774,083.90元（不含交易费用）。

　　二、股权激励计划的实施情况

　　公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，并于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司计划向109名激励对象授予限制性股票数量502.7万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

　　公司于2025年5月22日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中8名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为21万股。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划中限制性股票的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的授予激励对象人数由109人调整为101人，授予限制性股票数量由502.7万股调整为481.7万股。

　　公司于2026年6月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，并于2026年6月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计468,200股进行回购注销。

　　三、本次调整部分回购股份用途的内容

　　根据公司实际情况，结合长远发展及战略规划，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等法律法规及《公司章程》等规定，拟对公司回购股份方案进行调整，将回购专用证券账户内7,000万股回购股份用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。

　　四、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

　　本次调整回购股份方案后，公司回购专用证券账户内7,000万股回购股份将被注销，公司注册资本相应减少，剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划。

　　注销完成后，公司总股本将由1,173,548,545股减少为1,103,548,545股。

　　

　　注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

　　五、对公司的影响

　　公司本次调整部分回购专户剩余股份用途及注销事项，是根据相关法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况及债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、审议程序及后续安排

　　本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份尚需提交公司股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　七、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2026-044

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年8月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第九次（临时）会议的通知，于2026年8月27日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

　　公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2026-045）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

　　2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

　　公司董事会同意将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本。公司董事会拟提请股东会授权授权公司管理层及其再授权代表在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-046），在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

　　3、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-047）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2026-046

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于减少公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，本次回购注销完成后，公司股份总数将由117,354.8545万股变更为110,354.8545万股，注册资本将由人民币117,354.8545万元变更为110,354.8545万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。 公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2026-047

　　海联金汇科技股份有限公司关于召开

　　公司2026年第一次临时股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，有关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2026年9月17日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间为：2026年9月17日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东会的股权登记日为2026年9月14日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）会议见证律师。

　　7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　

　　本次股东会共审议2项议案，两项议案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年9月16日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00

　　2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）

　　联系人：崔振先生

　　电话号码：0532-89066166

　　传真号码：0532-89066196

　　电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

　　登记方式：

　　（1） 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

　　（2） 出席会议股东或股东代理人应于2026年9月16日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

　　（3） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（4） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

　　六、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362537

　　2、投票简称：海金投票

　　3、议案设置及意见表决：

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、此次股东会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月17日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托有效期：2026年  月  日－2026年  月  日

　　委托日期：2026年  月  日

　　附件三：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：2026年   月   日