证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-032
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
（二）本行董事会及董事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）本行第六届董事会第九次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年半年度报告》正文及摘要。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（四）本行董事长许建平先生、行长刘敏先生及会计机构负责人高雪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
（五）本行2026年半年度财务报告未经审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2026年半年度财务报告进行了审阅。
（六）本行2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的2026年中期分红方案，相关方案确定后将另行公告。
二、公司基本情况
（一）公司简介
（二）主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。
2.每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告〔2010〕2号）计算。
2.非经常性损益项目及金额
单位：人民币千元
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）的规定执行，本行不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形。
3.存款和贷款情况
单位：人民币千元
注：根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）要求，基于实际利率法计提的利息计入发放贷款和垫款以及吸收存款。
4.补充财务指标
（三） 公司股东数量及持股情况
单位：股
（四）控股股东或实际控制人变更情况
报告期内，本行无控股股东或实际控制人。
（五） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
报告期本行不存在优先股。
（六） 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
本行不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。
三、重要事项
详见本行2026年半年度报告全文。
兰州银行股份有限公司
董事长：许建平
2026年8月29日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-033
兰州银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年8月28日9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
5.会议主持人：董事长许建平先生。
6.会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共651人，代表有表决权股份1,946,289,593股，占本行有表决权股份总数4,269,553,210股的45.5853%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份1,229,818,256股，占本行有表决权股份总数的28.8044%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表627人，代表有表决权股份716,471,337股，占本行有表决权股份总数的16.7809%。
本行部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员出席或列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：以特别决议审议通过了《关于拟收购临洮县金城村镇银行并设立支行的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东甘肃盛达集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司合计持股434,972,000股对本议案回避表决。本议案已经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。
表决结果如下：
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、魏子玉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-034
兰州银行股份有限公司
关于召开2026年半年度报告业绩说明会的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《兰州银行股份有限公司2026年半年度报告》。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解本行情况，本行定于2026年9月4日召开2026年半年度业绩说明会。
一、会议相关安排
（一）会议召开时间：2026年9月4日15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、征集问题事项
本行现就2026年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于2026年9月1日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、投资者参加方式
请有意参加本次活动的投资者于2026年9月4日（星期五）15:00-16:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）平台参加本次业绩说明会。本行将在本次说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、本行出席人员
出席本次说明会的人员有：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生、独立董事代表以及总行相关部门负责人。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
五、联系方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0931-4600239
电子邮箱：dongshihui@lzbank.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，本行对长期以来关心和支持本行发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-035
兰州银行股份有限公司
关于董事离任的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事离任情况
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到本行董事李燕女士的书面辞职报告。因工作变动，李燕女士向本行董事会申请辞去本行董事、董事会战略与发展委员会委员职务。李燕女士原定任期至本行第六届董事会任期届满之日，其辞任自2026年8月28日起生效。辞任后，李燕女士将不再担任本行及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，李燕女士未持有本行股份，确认与本行董事会无不同意见，不存在应履行而未履行的承诺事项，亦无就其本人的辞任需要通知本行股东及债权人的任何事项，且已按照本行相关规定完成工作交接。李燕女士原定任职期间至第六届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定，李燕女士辞任不会导致本行董事会成员低于法定人数，本行将根据相关法律法规的规定，及时补选董事。
李燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行的经营管理、财务规范与战略制定做出了重要贡献，本行董事会谨此向李燕女士表示衷心感谢。
二、备查文件
李燕女士签署的辞职报告。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-031
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第九次会议通知以电子邮件方式于2026年8月17日发出，会议于2026年8月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露相关报告》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划与处置计划建议〉的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司2026年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2026年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司信贷资产风险分类专项审计的报告》。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月28日
