证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2026－035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月17日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月17日（星期四）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事会秘书及相关业务部门负责人，具体参会人员以实际出席为准。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月17日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会工作部
电话：010-66417706
邮箱：ir@bbmg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二六年八月二十九日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－033
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十四次会议于2026年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2026年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
二、关于公司2026年上半年董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
三、关于公司2026年半年度审计工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
四、关于聘任证券事务代表的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李维歌女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告（2026年度）的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告的公告》（公告编号：临2026-034）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：李维歌女士简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
附件：
李维歌女士简历
1990年12月出生，现任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、证券事务代表。李女士毕业于英国华威大学，研究生学历，理学硕士，民建会员，经济师。李女士于2016年8月参加工作，曾任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理等职。
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－034
北京金隅集团股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案
暨半年度评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告（以下简称“方案”），本方案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体方案如下：
一、 聚力经营提质增效，构建融合共生产业生态
公司立足“造好材料，建好房子，筑美好生活”为核心使命，在产业链上全面推动提质增效工作，促进公司高质量发展。2026年上半年，公司锚定高质量发展主线，以提质增效、减亏治亏为今年攻坚的核心经营目标。
新型绿色建材业：水泥业务持续强基挖潜降成本，上半年实现降本创效5.5亿元；战略布局持续优化，上半年新增矿山资源储量3亿吨，通过“新建+轻资产运营”方式新增混凝土产能1395万立方米、新增骨料产能560万吨、砂浆产能30万吨；深化统一大市场建设，核心区域产能利用率和市场掌控力稳步提升。水泥、混凝土业务完成股权整合，一体化运营优势和产业链协同效能不断释放。新材业务深化集成营销与产业链协同，战略客户收入同比增长53%。公司新材料产业加速跃迁，上半年新材料产业营业收入占制造业比重提升至25.9%。
房地产业：房地产开发业务秉持精细化成本管控理念，落实全员、全过程、全要素管控要求，共计降控成本费用约2亿元；坚持“保交付、快销售、促回款”，北京花溪云锦开盘13个月住宅基本清盘；深耕城市更新，自有用地盘活加力提速，海淀自有用地统筹项目顺利推进。商业运营业务经营保持稳健，写字楼、园区、商业新扩续租超10万平米。综合服务业务“一站式·生态化·全周期”金隅“好服务”体系进一步完善，并进入试点推演阶段，物业服务成功中标首个国家级部委项目“41号院”，并成功签约杭州台泥公亮大楼（双铂金地标）物业服务项目，外部物业管理面积累计新增26万平方米。
科技服务业：检测认证业务外拓市场，实现公司系统外碳核查、服务认证、风机类产品绿色建材产品认证“零”突破；特色园区服务勤修内功，金隅智造工场（科实园区）全面竣工验收，兴发科技园落地金砖国家技术经理人认证中心。创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”成功获批。
下半年，公司将统筹传统产业提质、新兴产业培育、内外协同赋能，稳固主业基本盘，坚持高端化、智能化、绿色化、融合化方向，推动新材料产业、绿色低碳发展、数智化转型“三箭齐发”，培育壮大新动能，推动产业转型升级。
新型绿色建材业：水泥业务将全面提升精益运营水平，构筑“低成本+差异化”竞争优势。加快推进“水泥+”产业链一体化发展，在优势区域延伸混凝土、骨料等产业布局，构建一体化运营体系，巩固区域市场主导权。新材业务将加速向消费类建材综合制造商和服务商转型升级，在新兴赛道、新兴区域、海外市场实现增量突破。
房地产业：房地产开发业务将动态优化销售策略，强化节点管控，推动项目快签约、快回款；多措并举推进库存去化，加快城市更新实施进程。商业运营业务将抢抓市场机遇，加快写字楼、园区空置面积去化；酒店度假打造特色产品服务，全面提升入住率和经营效益。综合服务业务将深化“好服务”体系建设，拓展住宅小区“物业服务+生活服务”场景，积极探索打造第二增长曲线。
科技服务业：做大做强检测认证品牌，积极拓展在线检测、智能检测、出口检验等新业态新模式。打造特色园区服务，构建“实验室—产业协同”枢纽，加速创新成果产业化落地。依托集团产业资源优势，深挖优质货源渠道，完善“公转铁+绿色运输”物流布局，拓展仓储监管、多式联运等增值业务。做专人才服务，加强市区两级人才政策衔接，为集团创新发展提供高效专业的人才保障。
二、聚焦科技创新引领，积蓄转型发展强劲动能
公司新质动能加速集聚成型。2026年上半年，公司新材料产业加速跃迁。MPC磷酸镁胶凝材料实现产业化量产，活性石灰新产品投放市场，超细水泥应用于国家战略储备库、油田破损修复等高端场景。水下不分散高强灌浆料、Ⅵ型超早强灌浆料应用于地铁工程。创新活力持续迸发，创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”成功获批。公司所属企业获省部级政府科技奖3项；获专利授权182项，其中发明专利38项；获软件著作权8项；主编发布标准3部；新增1家省级“专精特新”企业。
2026年下半年，公司将立足创效抓创新，以创新促发展，坚持高端化、智能化、绿色化、融合化方向，培育壮大新动能，推动公司转型发展取得新突破。一是提升科技创新质效。全力攻坚核心技术，加速科技成果转化应用，抓好新一批科创综合体“X”建设，确保科技创新三年行动计划圆满收官。发挥高能级平台作用，抓好全国重点实验室常态化运行与验收工作，高标准建设“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”，牵头组建废旧动力锂电池绿色智能循环利用北京市重点实验室，依托战咨委高校、企业及院士团队资源，深化产学研合作。二是深入落实“双碳”战略。持续优化产业结构，水泥业务优化优势产线能效，控降绿色新产品成本，推进低碳节能材料和设备“能用尽用”；地产开发业务丰富“好房子”绿色内涵，优化超低能耗、零碳建筑技术体系，新建自持或自运营建筑单位面积能耗达到建筑设计标准领先水平。三是加快数智化转型升级。高效统筹集采平台、共享中心及司库体系等重点项目建设和运营，加快人工智能与公司产业融合创新创效，深挖公司各领域各产业数据资产价值，分级分类建设高质量数据集，落地高价值“人工智能+”场景，赋能企业降本增效和业务创新。强化公司数智化统筹集约建设，提升数科公司技术和服务能力，链接外部人工智能等领域高端资源，构建协作生态圈，培育公司数字经济新动能，按计划分批次建设国家级、省（行业）级标杆智能工厂、智慧园区和数字车间。
三、完善公司治理，提高治理效能
公司持续落实国企改革深化提升行动工作，构建了股东会、董事会和经理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责明晰、协调运作、有效制衡的公司治理体系，夯实了上市公司法人治理基础。上半年，公司严格落实“两个一以贯之”要求，以党建深度融合生产经营，做实“党建+”载体。公司形成党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理的良好治理格局，以高质量党建引领治理规范化发展。上半年，公司累计召开股东会、董事会、董事会下设专业委员会和独立董事专门会议合计12次，累计审议议案96项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司持续加强内控和风险管理，通过内控体系管理评审，强化公司内部控制、风险、合规管控；创新巡审联动监督模式，开展各类审计项目25项，完成118项内审问题整改，切实提升风险早识别、早预警、早处置能力。
2026年下半年，公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极探索国有控股上市公司治理的最佳实践。不断完善公司治理制度体系，持续优化各治理主体权责边界，正确处理各治理主体关系，不断完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，全面提升公司治理效能与治理现代化水平；锚定“科学、理性、高效”的董事会建设目标，持续优化董事会运行机制，提升决策质量和效率；健全审计与风险管理委员会履行董事会监督职责工作机制，强化对公司财务报告、内控体系、内外审计、经营风险以及董高履职等方面监督；持续完善外部董事履职支撑机制，保障外部（独立）董事依法独立行权履职；分类分层推进子企业董事会建设，加强外派董事队伍建设，推动母子公司治理协同提升。
四、聚焦“关键少数”，强化履职责任
公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在治理体系中的关键作用。强化常态化合规赋能，上半年，组织公司董事、高级管理人员积极参加北京证监局、证券交易所等监管机构主办的监管培训、政策研讨及合规交流活动，针对性开展公司治理、信息披露、资本运作、国资监管等专项履职培训，全面提升“关键少数”法治意识、合规素养与专业履职水平；聚焦公司治理核心风险点，重点强化资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理、股份减持、信息保密等关键领域履职风险防控，筑牢合规履职防线。持续健全激励约束机制，进一步完善董事及高级管理人员的薪酬体系，构建与考核评价、风险承担及岗位责任相匹配的薪酬决定与管理机制，严格落实薪酬追索扣回机制，推动薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效、行业水平相匹配，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定。
2026年下半年，公司将持续跟踪监管政策动态及规则变化，密切关注行业趋势与典型市场案例，优化监管政策动态跟踪与快速传导机制，及时开展新规解读、风险提示与实操辅导，推动“关键少数”精准把握国资监管与证券监管双重要求、最新趋势，增强风险防范能力。积极推进董事服务保障机制建设，充分发挥外部董事和独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、注重投资者回报，做实价值管理
公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。公司自2009年上市以来，每年坚持现金分红，截至2025年年底已累计现金分红逾人民币80.54亿元。上半年，公司依照已发布的三年股东回报规划方案，在满足分红条件的前提下，结合企业经营状况和财务情况继续实施分红，2025年度权益分派（即现金分红）总额达到5.34亿元，该方案已获得股东会批准，截至本方案披露之日，分红派息工作已完成。
2026年下半年，公司将继续落实估值提升计划工作举措，将股份回购作为市值管理工具之一纳入研究范畴，结合经营现金流、资本市场环境及监管要求，持续评估股份回购的可行性；在条件成熟时，将综合考虑回购规模、资金来源、股份用途等因素，适时研究推出回购方案；并持续加大与公司股东沟通力度，争取更多长期资本、耐心资本增持。同时，公司将把市值管理作为提升投资价值、股东回报能力的长期战略，持续完善市值管理机制，及时关注市场对公司价值的反馈，有针对性的制定并落实市值管理相关举措，推动公司价值与股东利益实现同步提升。
六、提高信息披露质量，增进投资者沟通
公司一直以来严格按照监管规则依法履行信息披露义务。上半年，A股和H股累计发布公告和通函186个。公司秉承“投资者友好性”理念，建立了多层次的良性互动机制。上半年，公司组织业绩交流会1次，分析师电话会议2次。公司管理层赴香港、深圳、上海等地开展年报业绩路演，共会见高盛投行、千禧资本、招商基金、南方基金、永赢基金等9家机构20余位分析师、基金经理，与各方进行了深入沟通，传递公司价值。上半年，公司累计接待分析师、机构投资者117人次；接听投关热线40人次；回复上证e互动平台提问近20次，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司高度重视社会责任，高质量发布《2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》，首次开展量化气候情景分析，首次核算并披露范围三数据，完善碳排放核算体系。万得等机构给予公司ESG事务A级评价。
2026年下半年，公司将继续严格遵守沪港两地上市公司信息披露监管要求，及时完善信息披露管理制度体系，坚持以投资者需求为导向，规范法定信息披露内容，加大自愿性信息披露力度，丰富定期报告的内容和表现形式，增强信息披露的针对性、有效性和可读性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时，切实保障投资者的知情权与参与权。持续履行好社会责任。不断健全完善投资者关系管理机制，丰富投资者沟通渠道，做好投资者热线、IR邮件、上证e互动等渠道日常交流；积极举办定期报告业绩说明会，参加券商活动与投资者开展交流，适时组织路演和反向路演，增强公司管理层与投资者的互动交流，提升投资者对公司长期投资价值的认同，推动市场价值与内在价值相匹配。
本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－037
北京金隅集团股份有限公司
关于披露金隅冀东2026年半年度报告的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称“金隅冀东”）于2026年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《金隅冀东2026年半年度报告》。
《金隅冀东2026年半年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
公司代码：601992 公司简称：金隅集团
北京金隅集团股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－036
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京隅通置业有限公司（以下简称“隅通置业”）于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。隅通置业通过公开挂牌竞买的方式竞得北京市通州区老城平房棚户区改造项目一期土桥东西地块FZX-0306-6037地块R2二类居住用地国有建设用地使用权，总土地面积为16,140.23平方米，地上计容建筑面积32,280.46平方米，成交总价为87,000万元。目前，隅通置业拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二六年八月二十九日
