证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-038
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月24日 14点30 分
召开地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月24日
至2026年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- :00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见于2026年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州安杰思医学科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间地点
2026年8月21日上午9:00-11:00，下午14:00-17：00
杭州市临平区兴中路389号三楼
登记信函邮寄：杭州安杰思医学科技股份有限公司董秘办，信函上请注明“股东会”字样
（二）登记方式
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年8月21日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地点：杭州市临平区兴中路389号三楼 董秘办公室
联系人：杜新宇
联系电话：0571-88775216
电子邮箱：duxy@bioags.com
（二）本次股东会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年8月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州安杰思医学科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-036
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
因公司已完成公司2025年员工持股计划股票的注销，本次注销股票的数量为381,423股，并已于2026年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。本次注销后，公司注册资本由81,122,079元减少至80,740,656元，股份总数由81,122,079股减少至80,740,656股。
公司结合前述限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：
公司章程修订对照表
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年8月7日
证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-037
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。本次发行募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕第210号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司（含实施募集资金投资项目所涉及的子公司）已与保荐人中信证券股份有限公司、各募集资金存放账户开户银行签订募集资金专户多方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司募投项目的资金使用情况详见附表“附表1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
注：本期到期中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行的大额存单计5,421.94万元系公司2025年从前手处购入，其中前手利息421.94万元
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。（具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：（2025-007）。）
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。（具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：（2025-007）。）
公司已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。公司已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。2025年11月24日，公司取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，该项目涉及的募集资金账户均已签署募集资金多方监管协议，明确了各方的权利和义务。
除上述节余募集资金外，公司“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结项时预计待支付的款项为1,257.02万元，截至2026年1月，公司已结清待支付款项，实际支付的金额总计828.15万元，仍节余485.73万元。公司将该项目节余募集资金485.73万元作为永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2026年6月30日，公司已使用470.50万元用于永久补充流动资金。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000.00万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，公司将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”节余募集资金485.73万元作为永久补充流动资金无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。
公司于2026年4月10日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，于2026年4月21日召开了第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“营销服务网络升级建设项目”结项，并将节余资金2,911.08万元（实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）作为永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见。（具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：（2026-013）。）截至2026年6月30日，公司已使用其中465.49万元用于永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
注：最终金额以银行结息入账金额为准。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年8月7日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
注1：公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目，使得调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额多14,500万元。安杰思泰国生产基地项目投入资金原币为泰铢，以投入当月期初汇率换算为人民币金额。
注2：补充流动资金项目的实际投资金额较募集资金承诺投资总额多212.11万元，系2亿元流动资金于补流前产生的利息收入，一并补充流动资金。
注3：安杰思泰国生产基地项目暂未开工，相关支出系支付土地款项，预计于项目自开工之日起36个月内完工。
公司代码：688581 公司简称：安杰思
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
