证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月25日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月20日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司1517会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2.披露情况：以上提案已经公司十一届二次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年8月25日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十一届二次董事会决议公告（公告编号：2026临-045）
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司
董事会
2026年08月06日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360767”，投票简称为“晋电投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年08月25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月25日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
晋能控股山西电力股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年08月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─045
晋能控股山西电力股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届二次董事会于2026年8月6日以通讯表决方式召开。会议通知于7月31日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》，新版《公司章程》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东会审议）
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。
董事会同意公司对《董事会秘书工作制度》进行的修订，董事会审议通过后即刻生效。制度具体内容详见巨潮资讯网。
3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
董事会提议2026年8月25日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。
审议：
1. 关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年八月六日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─046
晋能控股山西电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届二次董事会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及山西省市场监督管理局关于经营范围规范表述相关要求，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
《公司章程》修订对照表
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
《公司章程（修订版）》全文将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二六年八月六日
