证券代码：688253        证券简称：英诺特        公告编号：2026-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月21日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席会议；

　　2、 公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

　　2、本次股东会的议案5为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、本次股东会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心（个人独资）系叶逢光个人独资企业，关联股东广州天航飞拓企业管理中心（个人独资）系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案4、议案6回避表决；关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康，已对议案6回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘宜矗、潘丽英

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2026年5月22日