证券代码：600720 证券简称：中交设计
第一节 重要提示
1、本摘要来自于环境、社会与治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会与治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会与治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节 报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略及ESG委员会、各职能部门_[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《公司董事会战略及ESG委员会议事规则》《内部控制手册》_ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
4、双重重要性评估结果
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中对公司不具有重要性、关联性较低的有科技伦理议题、污染物排放和废弃物处理，不作为实质性议题在报告中披露。
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-005
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年3月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年3月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司＜董事会2025年度工作报告＞的议案》
1. 同意通过《董事会2025年度工作报告》。
2. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于审议公司＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》
1. 同意通过独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。
2. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
1. 同意通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《关于审议公司＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》
1. 同意通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《关于审议公司＜2025年年度报告及摘要＞的议案》
1. 同意通过《2025年年度报告及摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告及摘要》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于审议公司＜2025年度环境、社会与治理（ESG）报告＞的议案》
1. 同意通过《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
2. 本议案已经第十届董事会战略及ESG委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》
1. 同意通过公司2025年度财务决算报告。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》
1. 同意公司2025年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
1. 同意公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十） 审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案》
1. 确认公司2025年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（十一） 审议通过《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》
1. 同意公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（十二） 审议通过《关于审议公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》
1. 同意通过公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三） 审议通过《关于审议公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》
1. 同意通过公司《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四） 审议通过《关于审议公司2026年财务预算方案的议案》
1. 同意通过公司2026年财务预算方案。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五） 审议通过《关于审议公司2026年度对外捐赠预算方案的议案》
1. 同意通过公司2026年度对外捐赠预算方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六） 审议通过《关于审议公司2026年内审计划的议案》
1. 同意通过公司2026年内审计划。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七） 审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》
1. 同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
4. 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（十八） 审议通过《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》
1. 同意通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
2. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（十九） 审议通过《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》
1. 同意通过《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
2. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（二十） 审议通过《关于审议＜关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告＞的议案》
1. 同意通过公司制定的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十一） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意通过公司制定的《公司章程》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》。
1. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十二） 审议通过《关于审议＜中交设计战略研究中心组建方案＞的议案》
1. 同意公司制定的《中交设计战略研究中心组建方案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十三） 审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》
1. 同意公司修订的《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
1. 同意关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
2. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十五） 审议通过《关于审议公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
1. 同意公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告》。
2. 本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
3. 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
4. 本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关
（二十六） 审议通过《关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
1. 同意公司2025年度高级管理人员薪酬。
2. 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。
鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开2025年年度股东会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2025年年度股东会，发出会议通知并公告。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-010
中交设计咨询集团股份有限公司
关于重大资产重组事项之标的资产
业绩承诺期满减值测试情况的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况说明如下：
一、 重大资产重组基本情况
2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。
（一）重大资产置换
上市公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山有限”）100%股权置出上市公司，并与中国交建下属中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公院”）100%股权和中国城乡下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能源院”）100%股权中的等值部分进行资产置换。
拟置出资产为祁连山有限100%股权。
拟置入资产为中国交建持有的公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。
以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置出资产的评估值为1,043,042.98万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置出资产最终作价确定为1,043,042.98万元。
以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产的评估值为2,350,313.29万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置入资产最终作价确定为2,350,313.29万元。各标的资产于评估基准日的评估作价情况如下：
单位：万元
（二）发行股份购买资产
本次交易中，拟置出资产作价1,043,042.98万元，拟置入资产的作价2,350,313.29万元，上述差额1,307,270.31万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.17元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,285,418,199股，具体如下：
截至2023年11月30日，本次交易涉及的置入资产及置出资产交割及过户手续均已办理完毕，上市公司已置出祁连山有限100%股权，并合法持有公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。
2023年11月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份已办理完成登记手续。
（三）募集配套资金
公司及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定募集配套资金发行价格为7.01元/股，发行股份数量总数为232,887,084股，募集资金总额为1,632,538,458.84元。
2024年10月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记已办理完毕。
二、 业绩承诺情况
根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
（一） 业绩承诺资产及作价期间
根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：
因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：
（二） 业绩承诺期限
根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
（三） 业绩承诺指标
1. 预测业绩指标
各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）
单位：万元
2. 承诺业绩指标
根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：
每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：
单位：万元
三、 业绩承诺的实现情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2026)0201320号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：
单位：万元
综上所述，公司各项业绩承诺资产2025年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。
四、 减值测试情况及结果
（一） 减值测试约定
根据《业绩承诺补偿协议》的约定，在业绩承诺期间届满时，上市公司将对每一项业绩承诺资产进行减值测试并分别出具减值测试报告，上市公司应聘请审计机构对减值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺期间某项业绩承诺资产的期末减值额＞交易对方就该项业绩承诺资产已补偿股份总数×本次重组每股发行价格＋交易对方就该项业绩承诺资产已补偿现金，则交易对方应当就该项业绩承诺资产另行向上市公司进行补偿，具体补偿安排如下：
另需补偿的金额=该项业绩承诺资产的期末减值额－交易对方已就该项业绩承诺资产在业绩承诺期间内累计已补偿金额。
该项业绩承诺资产的期末减值额为交易对方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价减去期末该项业绩承诺资产可比口径评估价值，并扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次重组的每股发行价格。
如果上市公司在业绩承诺期内实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整，计算公式为：另需补偿的股份数量（调整后）=另需补偿的股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
交易对方应优先以股份另行补偿，如果交易对方于本次重组中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿。
交易对方中国交建和中国城乡就其持有的业绩承诺资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情形而需向上市公司支付股份补偿及现金补偿的，应分别进行计算并独立承担责任，交易对方之间不承担连带责任；中国交建和中国城乡向上市公司支付的股份补偿及现金补偿合计分别不超过中国交建和中国城乡就业绩承诺资产在本次重组中享有的交易对价。
（二）置入资产的评估情况
公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对各项业绩承诺资产全部权益截至2025年12月31日的价值进行评估，并出具了评估报告，中天华全部采用收益法对各项业绩承诺资产截至评估基准日2025年12月31日的股东全部权益进行了评估，评估情况如下：
单位：万元
注：上表中的评估价值为考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响之后的结果。
（三）本次减值测试公司履行的程序
1、已充分告知中天华本次评估的背景、目的等必要信息。
2、要求中天华在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和重组时资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
3、将本次评估结果股权价值，与重组置入资产的交易价格进行比较，计算是否发生减值。
（四）测试结论
考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产向上市公司分配股利的影响，除此以外，无其他业绩承诺期内各项业绩承诺资产股东增资、减资、接受赠与等影响。按业绩补偿协议约定的各项业绩承诺资产期末减值额计算过程如下表：
单位：万元
经测试，截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值。
五、会计师事务所审核意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》（众环专字（2026）0201470 号），公司管理层编制的减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》的约定编制，在所有重大方面公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试情况。
六、独立财务顾问审核意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值，未触及补偿义务。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-006
中交设计咨询集团股份有限公司
关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1268元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中，期末可供分配利润金额8,447,985,498.06元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,455,068,881.42元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1268元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利290,954,717.64 元（含税）。2025年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
二、 是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下:
三、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司拟分配的现金红利总额290,954,717.64 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。
(一) 上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
近年来受固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓等不利因素的影响，公司所处工程设计咨询行业竞争明显加剧。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，同比下降16.91%。公司作为全国布局的工程设计咨询龙头企业日常经营对现金储备需求较大，项目执行过程中保证金、人力、劳务等成本与刚性支出持续消耗资金，叠加应收账款规模较大，回款周期拉长，现金流动性压力显著。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司可持续性发展，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配方案。
(二) 上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于拓展主营业务、拓展新兴领域、前瞻布局未来赛道，在保持公司持续稳定发展的基础上，提升公司综合竞争力和盈利能力，给投资者带来长期持续的回报。
(三) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
本次利润分配预案尚需提交股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。
(四) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。
四、 公司履行的决策程序
(一) 董事会意见
2026年3月30日，公司召开的第十届董事会第二十次会议审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》，董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
(二) 审计委员会意见
2026年3月26日，公司召开的第十届董事会2026年第一次审计委员会，审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》，审计委员会认为，该方案符合相关法律法规和公司章程及利润分配政策要求，与公司财务经营状况、可持续发展相符，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
五、 相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-012
中交设计咨询集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会
制定2026年中期分红方案的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施中期分红方案。具体安排如下：
一、中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
2.公司的现金流能够满足正常经营活动和资本性开支等资金需求；
3.其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
（二）中期分红金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过相应期间归属于上市公司股东净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况拟定。
（三）中期分红授权内容及期限
1.在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的2026年中期分红方案；
2.在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益分派事项；
3.办理其他与2026年中期分红相关事项；
4.授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审批程序
公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，且本次中期分红方案需结合公司未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-008
中交设计咨询集团股份有限公司
关于与中交财务有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款等金融服务。
● 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易尚需提交股东会审议。
一、 关联交易概述
（一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公司拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算以及经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，至2026年度股东会召开之日止。本次关联交易按照存款本金和利息计算，金额为18亿元整。
（二） 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
二、 关联方基本信息
公司名称：中交财务有限公司
成立日期：2013年7月1日
法定代表人：江峰
注册资本：70亿元人民币
注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609
业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。
截至2025年12月31日，财务公司资产总额918.95亿元，实现营业收入12.12亿元，利润总额9.27亿元，净利润7.11亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。以上为初审数据，最终以审计报告为准。
三、 关联交易协议的主要内容
（一） 协议签署主体
甲方：中交设计咨询集团股份有限公司
乙方：中交财务有限公司
（二） 服务内容
1. 结算服务，实现交易款项的收付
甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
2. 存款服务
乙方吸收甲方集团存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。存款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，并且不低于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型存款服务的利率。
协议生效期间，在符合相关规定的基础上，甲方集团任一日在乙方的存款余额合计不超过人民币18亿元。由于结算等原因导致甲方集团在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方集团相关银行账户。
3. 贷款服务
乙方向甲方集团发放贷款，应以贷款市场报价利率作为参考，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。贷款利率不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型贷款服务的利率。
4. 票据承兑、贴现和提供非融资性保函等金融服务
具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，收费标准应符合中国人民银行就该类型服务的规定，并且按照不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
协议生效期间，在符合相关规定的基础上，乙方对甲方集团提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保函等）最高不超过人民币20亿元。
5. 其他金融服务
经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务、办理委托贷款等。收费标准参照行业惯例从优协商确定。
甲方及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的上述服务，也有权选择其他金融机构提供的服务。
（三） 协议期限
甲乙双方在获得公司内外的决议和批准后，且在法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为1年，至2026年度股东会召开之日止。
四、 关联交易目的和影响
本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险。公司将充分利用财务公司的金融服务资源，为公司提供全方位的金融服务。本次关联交易有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的利益特别是中小股东利益的情形。
五、 涉及关联交易的其他安排
（一）风险评估情况
公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，并制定《关于在财务公司开展金融业务的风险持续评估报告》，风险评估意见认为：
1、财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的金融许可及营业执照，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险。
2、未发现财务公司违反监管规定的情况，各项监管合规指标均符合该办法的相关规定要求。
3、公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的比例合理、风险可控，有效支撑保障公司正常生产经营。
（二）风险预案情况
为有效防范、及时控制和化解在财务公司存、贷款的资金风险，保障资金安全，公司制定《关于在财务公司开展金融业务的风险处置预案》。通过成立资金风险专项工作小组，负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业务的资金风险；建立资金风险报告制度和风险处置机制，定期取得并审阅财务公司的审计报告或财务报表；开展风险持续评估，并与半年度报告、年度报告同步披露，有效防控公司在财务公司开展金融业务的风险。
六、 该关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2026年3月30日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》和《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》，关联董事崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生回避了表决。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。
本次关联交易涉及的《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于2026年3月23日召开的第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》和《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》，认为：签订《金融服务协议》所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，不影响公司的独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
（三） 董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议认真审阅了与中交财务有限公司签订《金融服务协议》事项的主要内容，所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，也不影响公司的独立性。
关联委员吴明先先生回避表决，其他委员一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
七、 备查文件
（一） 《第十届董事会第二十次会议决议》；
（二） 《第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
（三） 《第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；
（四） 公司与中交财务有限公司拟签署的《金融服务协议》；
（五） 《中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的核查意见》
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-013
中交设计咨询集团股份有限公司
关于未来三年（2026-2028年度）
股东分红回报规划的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司投资价值，维护投资者合法权益，稳定投资者分红预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《中交设计咨询集团股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划基本原则
1、合规性：符合《公司章程》及监管机构对利润分配的要求。
2、可持续性：以公司盈利能力和现金流为基础，兼顾股东合理回报与公司发展需求。
3、公平性：确保全体股东，尤其是中小股东享有平等分红权益。
三、规划主要内容
（一）分红形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司将优先采用现金分红的方式。
（二）现金分红条件及分红比例
1、公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司当期归属于母公司股东的净利润为正值且累计未分配利润为正值；
4、最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额；
5、当年度经营活动产生的现金净流量为正，现金流可满足后续持续经营；
6、无重大资金支出计划（募集资金项目除外）；
7、符合《公司章程》及实施现金分红适用的法律、法规及规范性文件规定。
重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或超过5,000万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当年利润分配总额不低于当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%。同时，公司将综合考虑当期盈利水平、现金流状况及资金平衡等需求因素，根据实际情况每年度适当提升分红比例。
（三）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，或者现金与股票股利相结合的分配预案。具体分配比例由公司董事会审议通过后，并提交股东会审议决定。
四、规划决策程序
本规划由董事会充分论证审议通过后，提交股东会审议批准。公司根据有关法规政策、内外部经营环境变化或生产经营情况和长期发展需要等因素需调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交股东会审议。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起正式生效。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026 年3 月31日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-014
中交设计咨询集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年4月10日（星期五）至4月14日（星期二）12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中交设计咨询集团股份有限公司于2025年3月31日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月15日下午14:00-15:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00-15:00；
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
本公司董事长，总经理，财务总监、总法律顾问兼董事会秘书，独立董事等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月15日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月10日（星期五）至4月14日（星期二）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：010-57507166
邮箱：ccccdc@ccccltd.cn
六、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
