证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2026-26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计2026年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）股东会审议。
● 2026年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月29日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
该议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
公司独立董事于会前召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
（二）2025年度日常关联交易的基本情况
2025年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：
单位：元
（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.广西投资集团有限公司
企业名称：广西投资集团有限公司
统一社会信用代码：91450000198229061H
所属行业：资本市场服务
注册地址：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
法定代表人：周炼
注册资本：2,300,000万人民币
成立日期：1996年3月8日
经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联方最近一期财务数据（未经审计）：
2.广西广投智慧服务集团有限公司
企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司
统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U
所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼
法定代表人： 任洪正
注册资本：2000万人民币
成立日期：2021年11月12日
经营范围： 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；资产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联方最近一期财务数据（未经审计）：
3.广西北部湾银行股份有限公司
企业名称：广西北部湾银行股份有限公司
统一社会信用代码：914500001983761846
所属行业：货币金融服务
注册地址：南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦。
法定代表人：黎栋国
注册资本：1,000,000万人民币
成立日期：1997年5月27日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联方最近一期财务数据（未经审计）：
（二）关联关系
广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）为公司间接控股股东，该公司及其控股子公司与公司形成关联关系。
广投智慧、北部湾银行属于广投集团控制下的企业，与公司形成关联关系。
（三）履约能力分析
公司向其他关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关联人均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。
向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约能力。
本公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房、运输工具及设备等收取租金，以前年度关联人与公司多项业务有长期合作，均能按约定履行义务，不存在履约风险。
本公司作为承租方的关联租赁，主要是向关联人租入住房作为公司员工宿舍，以前年度均有多次合作，关联人能保证提供适用的住房，均能按合同约定履行义务，不存在履约风险。
向关联人存入存款业务关联人广西北部湾银行股份有限公司，其经营、财务状况正常，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联人销售产品、商品及提供劳务
公司2026年为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品，同时根据关联公司需求提供研发技术服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格、交易价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。
（二）向关联人采购产品、接受劳务
公司2026年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
（三）本公司作为出租方的关联租赁
公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所，参照2025年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
（四）本公司作为承租方的关联租赁
公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照2025年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致
（五）向关联人存入存款
北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.中恒集团第十届董事会第三十九次会议决议；
2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-28
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日 10点00分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，议案8已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，详情请查阅公司分别于2026年3月31日和2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案7
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：广西投资集团金融控股有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2026年4月28日（上午9:00-9:45）。
（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室。
异地股东可用信函或电子邮件方式（以2026年4月28日前公司收到为准）进行登记。
（五）联系电话：0771-2742275
（六）邮箱地址：zh600252@126.com
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第十届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
