证券代码：688141         证券简称：杰华特         公告编号：2026-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其草案、公司部分治理制度及其草案的公告》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于修订《公司章程》及其草案的情况

　　为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对现行《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》内容进行修订，修订内容具体详见附件一：《＜公司章程＞修订对照表》、附件二：《H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞修订对照表》。

　　除修订对照表修订的条款外，其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括对《公司章程》及其草案的条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。因删减或新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次修订《公司章程》及其草案的事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》及其草案于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 关于修订公司部分治理制度及其草案的情况

　　为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度及其草案进行修订，具体情况如下：

　　

　　上述第1、2、7、8、9项制度尚需提交公司股东会审议，其全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　附件一：《＜公司章程＞修订对照表》

　　

　　附件二：《H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞修订对照表》

　　

　　

　　证券代码：688141         证券简称：杰华特         公告编号：2026-021

　　杰华特微电子股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议；

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易预计的基本情况

　　（一） 预计2026年度日常关联交易履行的审议程序

　　公司第二届董事会独立董事第十一次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上已回避表决，具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

　　（二） 增加预计2026年度日常关联交易履行的审议程序

　　1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，对《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计增加公司及控股子公司2026年度与关联方发生日常关联交易金额。关联董事已按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案，并同意将该议案提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

　　2. 独立董事专门会议审议情况

　　公司第二届董事会独立董事第十三次专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司本次新增预计的2026年度日常关联交易符合公司当前经营发展的实际需求，有利于维护公司和广大股东的合法权益。相关交易严格遵循了市场化原则，交易定价公允合理，交易方式公开透明，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（三） 本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　

　　注：1、本年年初至2026年2月28日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；2、占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计的同类业务发生额；3、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　1、芯祥科技（合肥）有限公司

　　

　　2、新港海岸（北京）科技有限公司

　　

　　（二） 履约能力分析

　　本次预计的关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2026年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、 增加日常关联交易的主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　本次增加的公司及控股子公司与相关关联方2026年度预计日常关联交易主要为向关联方采购产品、服务和销售产品、服务，交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定，定价公允合理。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

　　四、 增加日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的关联交易，系为满足公司及子公司日常经营发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且经营正常，信誉良好，有利于公司业务的持续稳定开展。本次关联交易不会对公司独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日