证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-009

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年3月27日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2026年3月30日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，董事沈清武先生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士通讯方式表决，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。

　　具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松已回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司＜2026年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了2026年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议表决。

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

　　（四）审议通过《关于公司＜2026年员工持股计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司制定了《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议表决。

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

　　（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与2026年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项:

　　1、授权董事会实施或修订本计划草案；

　　2、授权董事会实施或修订本员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所涉股票过户、锁定、解锁事宜；

　　5、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定，授权董事会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；

　　6、办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；

　　7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；

　　8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

　　9、选择专业管理机构管理本员工持股计划（如需）；

　　10、在本次员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

　　11、授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；

　　12、授权董事会对公司本计划草案及管理办法作出解释；

　　13、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议表决。

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

　　3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-010

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。

　　3、投资额度及期限

　　公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负责具体办理相关事宜。

　　5、收益分配

　　公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、 投资风险

　　公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司资金安全及正常生产经营的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营。通过使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、相关审议程序与审核意见

　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月31日

　　

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-011

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决公司分别于2026年1月14日、2026年1月30日召开第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计2026年度日常关联交易额度合计不超过人民币13,650万元（含税）人民币。

　　公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。与该关联交易有利益关系的关联人应回避表决。

　　具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　公司独立董事于2026年3月27日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。

　　二、预计日常关联交易内容和金额

　　

　　注：1、2026年至今发生金额数据未经审计。

　　2、公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可内部调剂。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、基本信息

　　

　　2、最近一期财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，总资产203.91万元，净资产191.04万元。2025年实现主营业务收入30.30万元，净利润-0.25万元。注：永联生态具备相关养殖资质（主要为养殖用地，审批难度较大）与成熟设备设施，与公司合作后将进一步提升产能，满足公司业务需求。

　　3、关联关系说明

　　永联生态为湖南咚咚现代农业发展有限公司于2026年1月新收购的全资子公司，湖南咚咚现代农业发展有限公司为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员控制的企业。且公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员之一周姝丽担任永联生态的经理、法定代表人，叶伟民担任永联生态的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，永联生态属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与永联生态发生的交易为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　永联生态依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，永联生态不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品，按照公平、公正、自愿的原则进行，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较 近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成 本，优先保障公司原料的优先稳定供应，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，认为：公司2026年度新增日常经营关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日