证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计增加事项无需提交股东会审议。
● 本次增加预计的关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加高化学（上海）国际贸易有限公司日常关联交易额度12000万元。
公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审核意见：公司增加日常关联交易预计额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》并提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注：上述“本年与关联人累计已发生的交易金额”统计截止时间为2026年2月28日，该金额仅为初步统计数据，未经审计。
（三）与关联方2025年日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：高化学（上海）国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913100007590232402
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：高佳子
注册资本：400万美元
成立时间：2004年3月2日
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路203号3层D16室
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；离岸贸易经营；采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；食品添加剂销售；机械设备销售；机械电气设备销售；化肥销售；食用农产品批发；饲料原料销售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；社会经济咨询服务；牲畜销售；稀土功能材料销售。
主要股东或实际控制人：高化学株式会社
关联关系：高化学（上海）国际贸易有限公司持有公司控股子公司东营石大胜华新材料有限公司15.2%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方高化学（上海）国际贸易有限公司采购碳酸二甲酯等产品。关联交易定价政策是：
（1）参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定。
（2）如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。
（3）当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华
石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告摘要
第一节 重要提示
1、本摘要来自于石大胜华2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读石大胜华2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
2、本石大胜华2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
。
第二节 报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为报告方式及频率为定期的会议、 管理层汇报及 ESG 运行情况及改进建议。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为定期汇总分析指标完成情况，每年度进行全面评估;设定相关绩效目标与改进计划，将高管薪酬与 ESG 绩效挂钩。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否
4、双重重要性评估结果
注:公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》
(以下简称《14号指引》)中规定的生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业四个议题识别为不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-023
石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2025年度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
注：碳酸二甲酯系列产销量差距部分为内部自用。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
四、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2025年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-019
石大胜华新材料集团股份有限公司关于公司
及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人民币2400万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元或等值其他外币金额。资金来源为公司及子公司自筹资金。
● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易目的
石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。
（二）交易金额
公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人民币2400万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元或等值其他外币金额。
（三）资金来源
公司及子公司自有及自筹资金。
（四）交易方式
在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所，根据生产经营计划择机开展仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种的商品期货套期保值业务。
（五）交易期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低碳酸锂产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司及子公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司制定了《石大胜华期货套期保值业务管理制度》，对公司及子公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。
3、商品期货套期保值业务仅限于与公司及子公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司及子公司套期保值业务将由集团公司统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-016
石大胜华新材料集团股份有限公司
关于公司2026年度集团公司内部借款
及担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、胜华新能源科技（武汉）有限公司、东营石大胜华新能源有限公司、山东石大化学有限公司、青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、石大胜华（泉州）有限公司、东营胜华利达化工科技有限公司、山东胜华国宏新材料有限公司、东营富华达远新材料有限公司、胜华新材料科技（眉山）有限公司、胜华新材料科技（连江）有限公司。
● 为子公司提供借款额度总金额：2026年度为子公司提供借款总额度预计为449,000.00 万元。
● 对各子公司提供担保总金额：2026年度对各子公司提供担保额度预计为760,000.00万元。
● 被担保人均为上市公司全资或控股子公司
● 本次担保是否有反担保：无
● 截至本公告披露日，石大胜华对子公司提供的担保总额为114,186.07 万元。
● 对外担保不存在逾期担保情况。
一、提供借款及担保预计情况概述
2026年3月30日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
1、2026年各子公司预计对集团公司借款需求情况
根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2026年各子公司对集团公司借款需求如下：
单位：万元
综上所述，预计2026年度各子公司对集团公司借款需求为449,000.00 万元。此金额超过最近一期（截至2025年12月31日）经审计公司净资产的50%。
借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认，具体给各子公司的利率授权集团公司管理层确定。
借款事项：借款有效期1年，额度内循环使用；集团名下各企业之间额度可调剂使用（包含本年度新成立的公司）。
集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金，子公司可参照本规定，依照其公司章程及内部决策程序，在批准额度内为其他关联公司（包括集团母公司及其他子公司）提供借款。
二、对子公司担保情况预计
为满足各子公司2026年度营运资金需求，确保在实际经营过程中融资需求的主动性，结合子公司2026年度新增资金和项目情况，预计2026年度公司内部担保情况如下：
备注：1、表中数据是为子公司及控股子公司实际融资担保的最大额。
综上所述，预计2026年度对各子公司担保额度预计共为760,000.00 万元。此金额超过最近一期（截至2025年12月31日）经审计公司净资产的50%。
担保事项：担保有效期1年，额度内循环使用，集团名下各企业之间额度可调剂使用（包含本年度新成立的公司）。
子公司可参照本规定，依照其公司章程及内部决策程序，在批准额度内为其他关联公司（包括集团母公司及其他子公司）提供担保。
三、借款人或被担保人基本情况
1.名称：胜华新能源科技（东营）有限公司
统一社会信用代码：913705217884565988
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：郭建军
注册资本：125,000万(元)
成立时间：2006-04-18
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
2.名称：东营石大胜华新材料有限公司
统一社会信用代码：91370500681741161G
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：胡强
注册资本：5000万(元)
成立时间：2008-12-03
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
3.名称：胜华新能源科技（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420107MA7EC57P04
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：栗志
注册资本：70000万(元)
成立时间：2021-12-31
注册地：湖北省武汉市青山区(化学工业区)八吉府街道群联村化工大道159号1栋1单元1楼1号
主营业务：一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;石墨及碳素制品销售;生物质燃料销售（不含危险化学品）;太阳能发电技术服务;先进电力电子装置销售;高纯元素及化合物销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;电子专用材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;泵及真空设备销售;新能源原动设备销售;机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
4.名称：东营石大胜华新能源有限公司
统一社会信用代码：91370500MA3C5PGC93
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：宋垒
注册资本：58000万(元)
成立时间：2016-01-19
注册地：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
主营业务：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
5.山东石大化学有限公司
统一社会信用代码：91370521MADA6LT39T
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑军
注册资本：20,000万(元)
成立时间：2024-01-23
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
6.名称：青岛石大海润石化科技有限公司
统一社会信用代码：91370220MA3C9DUT6W
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张海
注册资本：2,000万(元)
成立时间：2016-04-21
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区莫斯科路40号办公楼122室（A）
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；办公用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；环保咨询服务；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
7.名称：青岛石大胜华国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370220550833103H
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贾冬梅
注册资本：2000万(元)
成立时间：2010-03-18
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路40号办公楼113室（A）
主营业务：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
8. 名称：石大胜华（泉州）有限公司
统一社会信用代码：91350521MA33BX9G3L
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：韩晔
注册资本：33,050万(元)
成立时间：2019-11-05
注册地：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
9.东营胜华利达化工科技有限公司
统一社会信用代码：91370521MAEXMK6N3E
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋垒
注册资本：2,000万(元)
成立时间：2025-9-25
注册地：山东省东营市垦利区兴隆街道同兴路198号
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
10.山东胜华国宏新材料有限公司
统一社会信用代码：91370883MA3UFG4U6D
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李新
注册资本：28,734.9375万(元)
成立时间：2020-11-25
注册地：山东省济宁市邹城市国宏大道8888号办公楼1层101室
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
11.名称：东营富华达远新材料有限公司
统一社会信用代码：91370521MA7DX0319A
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钱学一
注册资本：5,000万(元)
成立时间：2021-12-22
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
12.名称：胜华新材料科技（眉山）有限公司
统一社会信用代码：91511400MABQ53TK4F
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁伟涛
注册资本：50000万(元)
成立时间：2022-06-01
注册地：四川省眉山市高新技术产业园区金泰路1号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
13.名称：胜华新材料科技（连江）有限公司
统一社会信用代码：91350122MACT38687Y
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：丁伟涛
注册资本：13,000万(元)
成立时间：2023-07-27
注册地：福建省连江县坑园镇颜岐村门边南路60号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年财务数据：
单位：元
注：以上数据未经审计
三、董事会意见
2026年3月30日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，同意2026年度集团公司对各子公司借款总额449,000.00万元。借款利率根据同时期集团公司融资利率确认，具体给各子公司的利率授权集团公司管理层确定。借款有效期1年，额度内循环使用；集团名下各企业之间额度可调剂使用（包含本年度新成立的公司）。同意2026年度集团公司对各子公司担保额度为760,000.00万元。担保有效期1年，额度内循环使用，集团名下各企业之间额度可调剂使用（包含本年度新成立的公司）。
该议案需提交公司股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，石大胜华对子公司提供的担保总额为114,186.07 万元，占最近一年（2025年度）上市公司经审计净资产的21.53%；除对子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-014
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2026年3月20日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十八次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2026年3月30日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本232,701,014.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,308,040.56 元。本年度公司现金分红比例为58.55%。
公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-015）。
（二）通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（三）通过《关于公司2025年度管理层工作报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（四）通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华独立董事2025年度述职报告》。
（五）通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华2025年度审计委员会履职情况报告》。
（六）通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（七）通过《关于公司2026年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
预计2026年度集团公司实际借款最高额度为661,500.00万元，2026年度可用最高授信额度（含项目贷款授信）将提升至912,750.00万元，为公司稳健运营和战略发展提供坚实的资金保障。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（八）通过《关于公司2026年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司2026年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临2026-016）。
（九）通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
董事会对2025年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司董事会成员没有发现参与2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事会成员保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：公司2025年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华2025年年度报告》《石大胜华2025年年度报告摘要》。
（十）通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：一致同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华2025年度内部控制评价报告》。
（十一）通过《关于公司2026年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于2026年度委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-017）。
（十二）通过《关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十四）通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
公司第八届董事会战略与ESG委员会发表如下意见：一致同意《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华2025年度环境、社会及公司治理（ESG）的报告》。
（十六）通过《关于公司董事年度薪酬的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
公司董事长郭天明先生2025年薪酬为171.74万元；公司董事于海明先生2025年薪酬为162.44万元；公司独立董事2025年薪酬为12万元；未在公司担任其他职务的外部非独立董事不再额外领取董事薪酬。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司董事年度薪酬的议案》提交董事会审议。
全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
表决情况： 0 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 9 票回避。
（十七）通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》
公司副总经理戴昶昱先生2025年薪酬为67.29万元；公司副总经理郑军先生2025年薪酬为92.92万元；公司总会计师宋会宝先生2025年薪酬为115.91万元；公司董事会秘书任飓先生2025年薪酬为34.42万元。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》提交董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（十八）通过《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》提交董事会审议。
全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
表决情况： 0 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 9 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案》（公告编号：临2026-018）。
（十九）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-019）。
（二十）通过《关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2026-020）。
（二十一）通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意将《关于增加日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-021）。
（二十二）通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二十三）通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
