证券代码：688248         证券简称：南网科技        公告编号：2026-008

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　● 公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：姜干

　　2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信执业，2025年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有南网储能、南网科技、广东粤运交通股份有限公司等。

　　拟签字注册会计师：刘兴炎

　　2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，2025年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有南网数字、南网科技、广东云通锂电池股份有限公司等。

　　项目质量复核人员：杜小强

　　1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信执业，2025年开始作为质量复核人员为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告有南网能源。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期预估审计费用为69.15万元，包括公司本部及现有下属企业的2026年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用52.25万元，内控审计费用16.90万元，但不包括公司新增下属企业的审计费用，审计费用较2025年度审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会对立信的选聘程序进行和立信2025年审计成果进行了解、监督和评价，且对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。具体详见公司同日披露的《南方电网电力科技股份有限公司2025年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　经核查，审计与风险委员会认为立信在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地履行了审计机构的义务和责任。同意继续聘任立信承办公司2026年度年报审计和内部控制审计业务，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司2026年3月27日召开的第二届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事会审议通过，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议和文件。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　

　　证券代码：688248                                      证券简称：南网科技

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，该治理机构名称为  董事会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　√是，报告方式及频率为 每年    □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是 ，相关制度或措施为 《南方电网电力科技股份有限公司可持续发展（ESG）信息披露管理实施细则》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

　　√是 ?否

　　

　　4、双重重要性评估结果

　　

　　注：环境合规管理、水资源利用、污染物排放、废弃物处置、循环经济、生态系统和生物多样化保护、科技伦理、平等对待中小企业沟通虽不具备重要性，议题识别结果已在本年度可持续发展报告中说明，但在相关章节中也同时披露了上述议题相关工作在本年度的开展情况。

　　

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2026-007

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金45,306.58万元，本年度使用募集资金1,734.49万元，累计投入募投项目为47,041.07万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.34万元，取得银行产生利息收入为4,803.15万元。截至本报告期末，公司募集资金账面余额为56,706.96万元（含现金管理金额55,100.00万元）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　注：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为1,606.96万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

　　公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33,985.40万元，本报告期支付金额为1,734.49万元。截止本报告期募投项目累计支付金额为23,313.55万元，公司募投项目投入进度为68.60%。11截止本报告期末募投项目累计投入进度与公司2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）中披露的结项资金使用进度68.71%之间存在差异，主要是因为结项完成数包含了全部待支付金额。

　　公司超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0万元。截止本报告期累计支付金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%。

　　公司具体募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，取得利息收入共1,437.24万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为55,100.00万元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的余额为人民币55,100.00万元，具体情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司募投项目（研发中心建设项目）于2025年12月21日完成结项。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金承诺使用金额为52,716.45万元，公司已于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁场地建设实施，项目投资总额调减了18,731.05万元。截至结项日，募集资金实际使用金额23,286.10万元，考虑待支付金额和利息收入净额后，节余募集资金为32,314.03万元，该部分金额包括调减的18,731.05万元。公司将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管。

　　具体详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

　　截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2,982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于南方电网电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对南网科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

　　经核查，保荐机构认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技         公告编号：2026-006

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于公司2025年末期利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末期利润分配方案为：每10股派发现金红利1.82元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归母净利润42,083.94万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为65,850.03万元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本56,470万股，以此计算拟派发现金红利10,277.54万元（含税）。另外，公司已于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南方电网电力科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》并已实际派发完毕。合并2025年上半年已派发的现金红利7,341.10万元（含税），2025年度公司累计拟派发现金红利可达17,618.64万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.87%。

　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计17,618.64万元，占本年度归属上市公司股东净利润的比例41.87%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计17,618.64万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.87%。

　　2、若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　公司不存在触及?《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

　　

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年末期利润分配方案的议案》。董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日