证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
1、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网；
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告；
3、提案5属于股东会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过；
4、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露；
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月20日（上午9:00-11:30，14:00-16:30）
2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记，邮寄或传真以抵达公司的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：钱金峰
联系电话：0575-89005608
传真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司战略投资部
5、其他事项：
（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
申科滑动轴承股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申科滑动轴承股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-028
申科滑动轴承股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
因个人原因，何鹤琼申请辞去内部审计部门负责人的职务，其辞任后不在公司担任任何职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
刘昌飞先生的简历：
刘昌飞，男，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格证书。曾任职于华商银行、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、深圳长城汇理资产管理有限公司等，自2026年1月加入公司，担任公司审计合规部总监职务。
截至目前，刘昌飞未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-029
申科滑动轴承股份有限公司
关于举行2025年度现场业绩说明会
暨投资者接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》等相关公告。为做好上市公司投资者关系管理工作，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营情况，公司将举行2025年度现场业绩说明会暨投资者接待日，就投资者关心的问题进行交流。
一、本次业绩说明会暨投资者接待日召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00—17:00
（二）会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店会议室
二、投资者参加方式
为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至2026年4月15日12:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名/公司名称、身份证明、联系方式以及相关问题等信息发送至公司邮箱（zhengquan@shenke.com）进行预登记。因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。
三、公司拟参会人员
董事长尤永强、总经理宋晓明、职工代表董事张远海、财务总监何碧君、副总经理朱挺、独立董事庞春霖。
四、咨询方式
联系部门：战略投资部
公司电话：0575-89005608
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者参与本次现场业绩说明会。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-030
申科滑动轴承股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提资产减值准备合计人民币1,008.16万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司本次计提各项资产减值准备合计1,008.16万元，相应减少公司2025年度利润总额1,008.16万元。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-026
申科滑动轴承股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为提高申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。
2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
3、投资额度：使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。
4、资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。
5、使用期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项不构成关联交易，也无需提交股东会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全；
2、公司审计合规部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况；
3、独立董事有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。
四、对公司生产经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-021
申科滑动轴承股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月30日（星期一）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过如下议案：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
经核查公司2025年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。
公司2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。《2025年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年度利润分配预案的公告》。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，对2025年度内部控制情况进行了说明。本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。董事会提请股东会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》。
公司为全资子公司的融资业务提供担保，预计担保额度总计不超过人民币2.5亿元，包括2025年年度股东会召开之前已执行，仍在有效期内的担保；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的公告》。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，董事会同意制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司拟于2026年4月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议董事会提交的议案。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。
（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
二、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此决议。
申科滑动轴承股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-022
申科滑动轴承股份有限公司
2025年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
截至报告期末，母公司期末未分配利润为-76,203,387.84万元，由于母公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件。公司未来如符合利润分配条件，将结合公司实际情况回报投资者。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司是全球布局的厚壁滑动轴承及高端动力装备核心部件供应商，专注于厚壁滑动轴承及重型结构件的研发、生产与销售，并提供重型精密机加工服务。公司厚壁滑动轴承及重型精密结构件可应用于通用工业装备、发电装备、船海装备、冶金矿山、石油化工、轨道交通、航空航天等领域。发电装备包括水电、火电、核电、燃气轮机、风电、光伏等，工业装备包括工业电机、轧钢电动机、风机、鼓风机、压缩机等，船海装备包括特种船舶与海工装备两类，公司产品及服务主要集中在其中的动力电力、推进系统、甲板机械等领域。
（二）公司主要产品及服务
具体产品及服务如下表所示：
（三）经营模式
由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承、结构件需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此公司的厚壁滑动轴承及结构件具有定制化、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：
1、采购模式：公司的原材料和零部件主要通过公司采购部向国内厂商采购。
2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。
3、销售模式：采取直销的模式，由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。
（四）所属行业的周期性特点
滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、公司控股股东、实际控制人及第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份的事项
2025年4月28日，公司收到何全波先生及北京华创的通知，双方共同采取公开征集方式协议转让所持申科股份所有股份，合计62,831,216股股份（其中何全波先生持有公司42,187,466股股份，北京华创持有公司20,643,750股股份），占公司总股本41.89%。双方确定通过北京产权交易所产权交易流程挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方（可由多家受让方联合受让）。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2025-018）、《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的公告》（公告编号：2025-019）。
2025年5月29日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》。在本次公开征集期内，共征集到两家意向受让方，①由华瑞世纪控股集团有限公司、新余市程辉智星科技有限公司、林云生共同受让（上述三方非一致行动人）。②深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)。上述两家意向受让方均已足额缴纳缔约保证金。根据本次公开征集转让的交易方式，征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将通过网络竞价的方式确定最终受让方，并与最终受让方协商签署本次股份转让的相关协议。具体内容详见公司于2025年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025年5月30日，公司收到北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，本次公开征集转让网络竞价活动的结果是深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)成为受让方，成交价格?1,013,072,279.88元(大写：人民币壹拾亿壹仟叁佰零柒万贰仟贰佰柒拾玖元捌角捌分)。具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-025）。
2025年7月7日，何全波、北京华创与汇理鸿晟签署了《产权交易合同》《补充协议》，何全波和北京华创将所持申科股份全部股份转让给汇理鸿晟。前述事项完成后，深圳汇理将持有申科股份41.89%股权。具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份与受让方签署〈产权交易合同〉的提示性公告暨权益变动进展公告》（公告编号：2025-028）。2025年11月4日，本次协议转让已完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年11月4日。
2、关于汇理鸿晟要约收购公司股份事项
本次要约收购系汇理鸿晟通过北京产权交易所公开竞价拟取得申科股份41.89%股权而触发。2025年7月7日，收购人与何全波、北京华创签署了本次股份转让的相关《产权交易合同》，根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，汇理鸿晟应当向申科股份除汇理鸿晟通过本次公开竞价拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止申科股份上市地位为目的。本次要约收购的价格为16.13元/股，最大收购量86,587,534股，占公司总股本的57.73%，要约期限自2025年7月29日至2025年8月27日。公司分别于2025年7月10日、2025年7月28日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2025-029）、《要约收购报告书》，具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。截至2025年8月27日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2025年7月29日至2025年8月27日要约收购期限内，最终有349个账户，共计14,565,471.00股股份接受收购人发出的要约，收购人收购全部预受要约的股份。收购人已按照要约收购报告书约定的要约收购条件以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定履行了相关义务。截至2025年9月2日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。
申科滑动轴承股份有限公司
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-023
申科滑动轴承股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润5,159,979.46元，母公司净利润1,608,055.29元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-66,599,826.02元，母公司未分配利润-76,203,387.84元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
2.不触及其他风险警示的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。鉴于公司合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为负数，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-024
申科滑动轴承股份有限公司关于
向银行等金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及其分公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，具体授信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其分公司、控股子公司与金融机构签署的具体业务协议为准。
公司董事会提请股东会授权公司及其分公司、控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-025
申科滑动轴承股份有限公司
关于为全资子公司提供担保
及接受反担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司的融资业务提供担保，预计担保额度总计不超过人民币2.5亿元（包括2025年年度股东会召开之前已执行，仍在有效期内的担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。
二、担保额度预计情况
注：本次预计的担保额度可以在上述子公司以及后续设立的子公司之间进行调剂，但获调剂方不得存在逾期未偿还负债等情况。
三、被担保人基本情况
（一）浙江申科滑动轴承科技有限公司
（二）山东申能动力装备有限公司
（三）上海申创深海风电科技有限公司
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。
五、担保的原因及必要性
公司及子公司为子公司提供担保，符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是公司根据全资子公司日常经营融资需要而进行的合理预计，符合子公司经营发展的实际需要，有利于子公司日常业务的开展。本次被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，且为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将本次担保事项提交股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为25,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为2,942.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.93%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
