证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2026-007

　　

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　本行于2026年3月30日召开第八届董事会第五次会议，以全票同意审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　本次利润分配预案尚需提交本行股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　2025年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行合并报表归属于本行股东的净利润为人民币1,895,005千元。根据现行企业会计准则和本行《公司章程》的规定，经审定的本行母公司的净利润为人民币1,880,559千元，扣除2025年11月已派发的无固定期限资本债券利息人民币480,000千元，可供普通股股东分配的当年利润为人民币1,400,559千元。截至2025年末，本行普通股总股本为9,092,091,358股。

　　2025年度利润分配预案如下：

　　（一）以净利润的10%提取法定盈余公积人民币188,056千元。

　　（二）提取一般风险准备金人民币707,000千元。

　　（三）本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份。

　　（四）剩余未分配利润，结转至下一年度。

　　三、利润分配预案的具体情况

　　（一）利润分配预案的相关指标

　　

　　注：本行未出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）利润分配预案的合理性说明

　　本行综合考虑未来业务发展以及资本监管要求等因素，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、国家金融监督管理总局相关监管规则及本行《公司章程》的要求，制定2025年度利润分配预案。

　　本行2025年度利润分配预案主要考虑了以下因素：一是本行正处于深化改革、转型重塑的关键阶段，留存未分配利润有利于夯实高质量发展的资金基础，进一步增强风险抵御能力，为经营稳定提供有力保障。二是在金融监管趋严、资本约束强化背景下，以利润留存进行内源性补充是确保资本充足水平的主要有效途径。本行留存的未分配利润将用作核心一级资本的补充，提升资本充足水平，支持本行的可持续发展，有利于维护投资者的长远利益。本行股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决策提供便利。

　　下一步，本行将秉持稳中求进工作总基调，持续提升综合金融服务能力，以稳健经营助推地方经济发展，为投资者创造长期回报。一是紧密围绕国家宏观经济政策和区域经济发展规划，加大实体经济信贷投放，提升服务实体经济的能力，优化金融服务和产品供给，增强市场竞争力和可持续发展能力。二是聚焦息差管理和非利息收入扩展，提高盈利能力，保持经营指标稳健。持续优化资产负债结构，资产端加大信贷投放，提升资产收益水平，负债端优化存款结构、精细化定价，逐步有序降低付息成本；同时，提升金融市场业务交易能力，扩展非利息收入。三是坚守审慎稳健的风险文化及风险偏好，加强政策研究，不断健全与市场定位、业务水平相适应的风险管理架构，增强风险防控能力。

　　四、备查文件

　　1. 本行2025年度审计报告。

　　2. 本行第八届董事会第五次会议决议。

　　3. 独立非执行董事意见。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　

　　证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2026-006

　　郑州银行股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　本行于2026年3月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2026年3月30日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中，赵飞先生、刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度经营管理工作总结暨2026年度工作计划报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度报告及摘要的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

　　本行2025年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《郑州银行股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

　　该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

　　该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度内审工作情况报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（十二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　会议逐项审议通过了：

　　1. 授信类关联交易

　　（1）与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

　　（2）与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事张继红女士回避表决。

　　（3）与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事张继红女士回避表决。

　　（4）与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

　　（5）与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（6）与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（7）与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（8）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（9）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（10）与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（11）与关联自然人关联交易的预计额度

　　本项同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2. 非授信类关联交易

　　（1）与中原信托有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（2）与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（3）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（4）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（5）与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度

　　本项同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事卫志刚先生回避表决。

　　（6）与全部关联方关联交易的预计额度

　　本项同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

　　《郑州银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案需提交本行股东会审议。

　　（十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该专项意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（十四）会议审议通过了《关于制定＜郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及董事履职评价办法＞的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）会议审议通过了《关于制定＜郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员履职评价办法＞的议案》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1. 本行第八届董事会第五次会议决议。

　　2. 本行第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　3. 本行第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2026年3月31日