证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2025年度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署过本公司、亚厦股份、昇兴股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过科华数据、卓越新能、建发合诚、狄耐克等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过康达新材、永安行、福建金森、新疆火炬等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭清艺、项目质量控制复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度年报审计费用为132.50万元（含税），较上期审计费用增长19.05%；内控审计费用为42.40万元（含税），与上期内控审计费用持平。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价，认为其具备丰富的执业经验，在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，满足公司财务审计和内控审计的工作需求。为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请容诚会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-011
福建火炬电子科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、 审议《公司2025年度总经理工作报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、 审议《公司2025年度董事会工作报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2025年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》。
3、 审议《公司2025年度财务决算报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
4、 审议《公司2025年度审计报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度审计报告》。
5、 审议《公司2025年年度报告全文及摘要》；
公司2025年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年年度报告》及《火炬电子2025年年度报告摘要》。
6、 审议《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告》。
7、 审议《公司2025年度利润分配预案》；
公司2025年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为475,566,631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37,849,829.52元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度利润分配预案的公告》。
8、 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度内部控制评价报告》。
9、 审议《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及相关文件。
10、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
11、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
12、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
13、 审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
14、 审议《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生、黄祥贤先生、李杰成先生回避表决，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
15、 审议《关于确认公司独立董事2025年度津贴及制定2026年度津贴标准的议案》；
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，林涛先生、吴金平先生、童锦治女士回避表决，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
16、 审议《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，将向股东会说明。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。
17、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
18、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1,309.48万元和资产减值准备3,449.70万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
19、 审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-017
福建火炬电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、 计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1,309.48万元和资产减值准备3,449.70万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
二、 计提减值准备相关说明
（一） 应收款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1,309.48万元。
（二） 存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额2,140.64万元。
（三） 商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经减值测试，本期计提商誉减值损失金额1,309.06万元。
三、 计提减值准备对公司财务状况的影响
2025年度，公司因上述事项计提资产减值准备合计4,759.18万元，计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响4,759.18万元(合并利润总额未计算所得税影响)，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
上述数据已经会计师事务所审计。
四、 本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-016
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
● 已履行及拟履行的审议程序
2026年3月30日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”）召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司委托理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、 投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二） 投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
（三） 资金来源
部分闲置自有资金。
（四） 投资期限
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五） 委托理财品种
为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。
（六） 实施方式
上述委托理财事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使委托理财决策权并签署相关文件，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
（七） 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（八） 关联关系说明
公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、 审议程序
2026年3月30日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。
三、 投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关委托理财业务。
2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、 投资对公司的影响
公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-015
福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务。
一、 提前离任的基本情况
二、 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、 公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
兰婷杰女士简历：
兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。
兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。
李燕女士简历：
李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理；现任公司高级证券事务专员。
李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，未直接持有本公司股份。
