证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜群英汽车饰件有限公司、宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.、资产负债率超过 70%；
2、 本次新增担保金额 13.30亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司及子公司担保额度总金额 30.48亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产 100%；
3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第七届董事会第12次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
根据2026年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司2026年拟向银行申请新增综合授信（贷款）额度合计6亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、票据池业务、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述授信（贷款）相关事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东会审议通过之日起十二个月内；授信期限内，授信额度可循环使用。
2026年度，公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“均胜群英饰件”）、其控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）、宁波东禾智能科技有限公司（以下简称“东禾智能”），其控股孙公司宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称“东元塑胶”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资子公司德国群英拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V. （以下简称“墨西哥群英”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资孙公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. （以下简称“波兰群英”）、JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L. （以下简称“罗马尼亚群英”）和墨西哥群英拟为德国群英向银行融资等业务提供担保；预计上述新增担保总额度不超过人民币13.30亿元（其中新增担保额度约2亿，原有担保展期或续保约11.30亿），相关担保事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司）；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司），仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，对于资产负债率低于70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司），仅能从资产负债率低于70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
上述事项经董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议批准。
二、对外担保额度预计情况
根据公司2026年度经营计划和资金需求，公司及子公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：
单位：万元
注：海外子公司的担保金额为等值外币，汇率均采用2026年3月1日人民银行发布的中间价格；
实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。
三、被担保人基本情况
（一）JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH
公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH
成立日期：1979年8月22日
注册地点：Gutenbergstra?e 16, 71277 Rutesheim
法定代表人：Ren, Ning, Zheng, Ping
注册资本：1,250,000.00 欧元
主营业务：汽车零配件制造、研发、销售
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额116,308.46万元，负债总额88,630.68万元，净资产27,677.78万元，营业收入176,274.96万元，利润总额7,816.85万元，净利润5,587.09万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额130,776.28万元，负债总额92,874.99万元，净资产37,901.29万元，营业收入153,283.36万元，利润总额1,686.02万元，净利润 -608.33万元。
信用等级状况：优
JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH不是失信被执行人。
（二）宁波均胜群英汽车饰件有限公司
公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司
成立日期：2016年12月14日
注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼
法定代表人：赵双双
注册资本：6,800万元
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额14,587.28万元，负债总额10,598.15万元，净资产3,989.13万元，营业收入15,631.53万元，利润总额70.64万元，净利润132.56万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额33,035.73万元，负债总额28,981.96万元，净资产4,053.77万元，营业收入21,520.05万元，利润总额-75.11万元，净利润64.64万元。
信用等级状况：优
宁波均胜群英汽车饰件有限公司不是失信被执行人。
（三）宁波均胜新能源汽车技术有限公司
公司名称：宁波均胜新能源汽车技术有限公司
成立日期：2018年5月4日
注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼
法定代表人：刘玉达
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有宁波新能源股份55%，宁波均熙投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁波新能源股份27%，南京博格汽车技术服务合伙企业（有限合伙）持有宁波新能源股份18%。
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额35,879.04万元，负债总额33,264.47万元，净资产2,614.57万元，营业收入33,629.89万元，利润总额-2,798.39万元，净利润-2,158.03万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额71,244.94万元，负债总额72,673.57万元，净资产-1,428.64万元，营业收入51,365.47万元，利润总额-4,055.67 万元，净利润 -4,055.67万元。
信用等级状况：优
宁波均胜新能源汽车技术有限公司不是失信被执行人。
（四）宁波东禾智能科技有限公司
公司名称：宁波东禾智能科技有限公司
成立日期：2024年12月05日
注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇丰乐路368号；
法定代表人：黄统
注册资本：8, 000万元人民币
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有东禾智能股份55%。
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额16,806.12万元，负债总额27.98万元，净资产16,778.14万元，营业收入12.67万元，利润总额-15.17万元，净利润 -11.37万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额22,394.39万元，负债总额5,502.60万元，净资产16,891.79万元，营业收入6,241.34万元，利润总额22.95万元，净利润22.95万元。
信用等级状况：优
宁波东禾智能科技有限公司不是失信被执行人。
（五）宁波东元塑胶科技有限公司
公司名称：宁波东元塑胶科技有限公司
成立日期： 2024年3月12日
注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村；
法定代表人：黄统
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司东禾智能的全资子公司，均胜群英持有东禾智能股份55%，东禾智能持有东元塑胶股份100%。
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额8,362.49万元，负债总额3,662.21万元，净资产4,700.27万元，营业收入2,474.55万元，利润总额-339.66万元，净利润-299.73万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额22,091.28万元，负债总额17,224.93万元，净资产4,866.36万元，营业收入12,021.79万元，利润总额8.53万元，净利润8.99万元。
信用等级状况：优
宁波东元塑胶科技有限公司不是失信被执行人。
（六）JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.
公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.
成立日期：2015 年 1 月 27 日
注册地点：Circuito San Miguelito Oriente 100
法定代表人：Gustavo de Echavarri, Rafael Gomez
注册资本：599.641,920 墨西哥比索
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额80,515.78万元，负债总额65,997.55万元，净资产14,518.23万元，营业收入55,426.50万元，利润总额-13,016.72万元，净利润-9,706.32万元。
2025年度主要财务数据（经审计）：资产总额83,049.51万元，负债总额71,788.80万元，净资产11,260.71万元，营业收入55,234.80万元，利润总额-5,788.55万元，净利润 -4,719.71万元。
信用等级状况：优
JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.不是失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。
五、本次为子公司提供担保对公司的影响
本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。
宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、宁波东禾智能科技有限公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保，主要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司，且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务，近年经营状况持续改善、稳定。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，有利于公司整体战略目标的实现，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。
六、董事会意见
董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况良好，现金流稳定，具备较强的履约能力。公司及子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度和公司控股子公司为其子公司提供担保额度为满足公司实际生产经营及持续发展的资金需要，且担保对象为子公司与子公司之间，没有为其他第三方提供担保，担保风险可控，有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及子公司2026年申请新增银行综合授信（贷款）额度及为子公司提供的担保额度，并提请股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度有效期自股东会审议通过之日起至十二个月内。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额30.48亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为183.53%。公司及子公司实际对外担保总余额为9.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.64%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
第七届董事会第12次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-014
广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品期限不超过12个月。
2、投资金额及期限：不超过人民币12亿元（或其他等值货币），额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行委托理财。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求、资金使用安排合理的前提下，计划使用部分闲置的自有资金购买理财产品，以提高资金收益。
（二）投资金额、期限及投资品种
公司及子公司拟以不超过人民币12亿元（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高、风险可控的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，各项理财产品的期限不超过12个月。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。
（三）授权有效期
本事项自股东会审议通过之日起12个月内有效。在额度及授权有效期范围内，用于委托理财的资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（五）资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不包括募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
2026年3月30日，公司第七届董事会审计委员会第9次会议、第七届董事会第12次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币12亿元（或其他等值货币）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并提请股东会授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
投资产品存续期间可能存在政策、市场、信用、流动性、信息传递、不可抗力等风险，公司制定了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规及内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财产品进行会计核算及列报，将根据法律法规的要求履行信息披露义务。具体会计处理以年审会计师审计结果为准。
公司拟购买的理财产品均为安全性、流动性较高、风险可控的产品品种，公司对风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
五、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会第9次会议决议；
2、公司第七届董事会第12次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-015
广东香山衡器集团股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象
发行股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司2025年5月17日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
根据上述股东会决议，公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票有关事宜的有效期自股东会审议通过之日起12个月，即有效期2025年5月16日至2026年5月15日止。
鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关事宜的延续性、有效性，确保本次发行工作顺利推进，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请召开股东会将公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期延长12个月，即有效期为2026年5月16日至2027年5月15日止。除延长有效期外，其他内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第七届董事会审计委员会第9次会议、第七届董事会独立董事专门会议第5次会议和第七届董事会第12次会议审议通过。
《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-017
广东香山衡器集团股份有限公司
关于举行2025年年度业绩网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会第12次会议审议通过，并于2026年3月31日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》中披露。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2026年4月2日（星期四）下午3:00-5:00在全景网举办2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁刘玉达先生，独立董事郭志明先生，董事、董事会秘书龙伟胜先生，财务总监尤佳女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2025年年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登陆登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）的“业绩说明会问题征集专题”进行提问，或在2026年4月1日（星期三）前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IRD@joysonquin.com。公司将在本次年度业绩网上说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
