证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄超杰先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计2026年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、 浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称“汽灵灵”）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）、北京亚太汽车底盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称“北京亚太”）、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）、杭州亚太科技创业园管理有限公司（以下简称“亚太科创园”）、杭州亚太依拉菲动力技术有限公司发生关联交易（以下简称“亚太依拉菲”），主要内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人销售商品、向关联人出租房产、向关联人租赁房产等。其中：预计向关联人采购商品发生交易额不超过22,000万元；预计接受关联人提供的劳务发生交易额不超过1,750万元；预计向关联人销售商品发生交易额不超过26,650万元；预计向关联人出租房产发生交易额不超过516万元；预计向关联人租赁房产发生交易额不超过40万元。
（二）预计2026年关联交易的类别和金额
注：1、上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。
2、本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍
1、杭州亚太智能装备有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：500万元；营业范围：生产、研发、销售：汽车制动智能生产线；计算机软件、智能（数字）化工程、自动化工程、自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化成套设备（除特种设备）、智能机器人的设计、安装、调试、维修；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2025年12月31日智能装备总资产9,726.52万元，净资产3,574.69万元，营业收入11,390.17万元，净利润3,068.22万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过18,000万元。
2、浙江汽灵灵工业互联网有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：1,500万元；营业范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动化设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务、物流服务；信息系统场地租赁；道路货物运输代理；销售：汽车用品、铸件制品、橡胶制品、塑料制品、五金件、冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料（除危险化学品）、金属材料、五金工具、润滑油；商品信息咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年12月31日，汽灵灵总资产7,096万元，净资产1,769万元，营业收入4,865万元，净利润-93万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过1,500万元。
3、杭州萧山亚太物业管理有限公司
法定代表人：何桂富；注册资本：200万元；营业范围：一般项目：物业管理；住房租赁；住宅水电安装维护服务；企业管理咨询；安全咨询服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1333号17幢102室。截至2025年12月31日亚太物业总资产599.7万元，净资产449.65万元，营业收入1,132.75万元，净利润255.53万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过850万元。
4、亚太机电集团安吉有限公司
法定代表人：施瑞康；注册资本：8,000万元；营业范围：实业投资、物业管理；注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段399号。截至2025年12月31日安吉公司总资产23,686.51万元，净资产22,037.08万元，营业收入3,075.53万元，净利润331.87万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过440万元。
5、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：5,000万元；营业范围：许可项目：道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测；测绘服务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日创新中心总资产4,019.51万元，净资产3,124.54万元，营业收入1,013.65万元，净利润5.39万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生担任创新中心董事长。
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过500万元。
6、北京亚太汽车底盘系统有限公司
法定代表人：杜君保；注册资本：8,000万元；营业范围：道路货物运输；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；生产汽车零部件及配件（仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2025年12月31日北京亚太总资产24,689.05万元，净资产-13,907.13万元，营业收入15,242.57万元，净利润2,930.13万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司控股股东亚太机电集团有限公司原监事朱妙富先生担任北京亚太副董事长。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过15,000万元。
7、广州亚太汽车底盘系统有限公司
法定代表人：柯玉田；注册资本：8,400万元；营业范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段53号（厂房）之一。截至2025年12月31日广州亚太总资产19,569.13万元，净资产9,394.81万元，营业收入12,574.35万元，净利润765.61万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司董事、副总经理、财务负责人孙华东先生担任广州亚太董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过10,000万元。
8、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司
法定代表人：施瑞康；注册资本：3,000万元；营业范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段399号。截至2025年12月31日安吉管路总资产11,140.93万元，净资产6,520.49万元，营业收入11,527.94万元，净利润2,041.21万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过3,086万元。
9、杭州亚太科技创业园管理有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：300万元；营业范围：科技创业园管理；电子商务咨询；企业营销策划；企业管理咨询；商务咨询；科研信息咨询服务；市场信息咨询；产业化配套及技术成果转让服务；会务、会展服务；物业服务；成年人的非学历文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训；房屋租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。截至2025年12月31日亚太科创园总资产1,883.32万元，净资产1,295.78万元，营业收入842.88万元，净利润264.63万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过580万元。
10、 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司
法定代表人：施正堂；注册资本500万欧元；营业范围：车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术服务；上述产品的批发及进出口业务，（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年12月31日亚太依拉菲总资产642.41万元，净资产569.76万元，营业收入427.55万元，净利润-35.32万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2026年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过1,000万元。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与智能装备发生经常性关联交易主要为公司向其采购专用设备及材料等。
公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购材料、办公用品等。
公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供后勤保洁及物业管理服务。
公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务及出租房产。
公司与创新中心发生经常性关联交易主要为其向公司提供技术开发服务。
公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、加工费及材料。
公司与广州亚太发生经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、材料。
公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司向其销售材料，公司向其采购材料及全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。
公司与亚太科创园发生经常性关联交易主要为公司向其提供厂房租赁及代收水电费。
公司与亚太依拉菲发生经常性关联交易主要为公司向其采购材料、产品等。
本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
关联交易协议签署情况：由于2026年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2026年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的及其对公司产生的影响
公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2026年3月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-013
浙江亚太机电股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成了公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核司太立、皖新传媒、日发精机、众望布艺、利尔达、芳源股份、仙通股份、华东重机等上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑宇青，2019年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过亚太股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：汪文锋，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及审计机构收费标准等因素，确定最终的审计费用。
公司2025年度审计服务费共89万元，其中2025年度年报审计费用为65万元，内控审计服务费为17万元，年度募集资金存放与使用情况鉴证服务费为人民币2万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况鉴证服务费用为人民币5万元。2026年度审计服务费用同2025年度审计服务费用保持一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会于2026年3月17日召开审计委员会2026年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
