证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号文）核准，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健〔2017〕504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
“亚太转债”已于2023年12月4日到期，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“亚太转债”已于2023年12月5日在深圳证券交易所摘牌。
二、 募投项目的基本情况
经2024年10月10日公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议和2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位： 万元
三、 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”，该项目募集资金部分已基本投入完毕，后续将根据项目进度和市场情况以自有资金继续投入。截至2025年12月31日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
四、 募集资金节余的主要原因
1、公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
2、公司节余募集资金金额包含募投资项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司先将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”募集资金部分已基本投入完毕，公司拟对该项目进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金808.66万元（实际金额以资金转出当日募集资金余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
七、董事会及保荐机构关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见
（一）董事会意见
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
本次节余募集资金低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，不会对公司生产经营产生重大不利影响；该等事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，无需股东大会审议，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。上述事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-017
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》，定于2026年4月21日召开2025年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）于2026年4月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
(1)上述第4、5、9项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
（2）上述第9项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；
（3）2025年度在公司任职的独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月17日（9:00—12:00，13:30—17:00）
2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认。
4、会议联系方式：
（1）联系人：姚琼媛
（2）联系电话：0571-82761316
（3）邮箱：yqy@apg.cn
（4）通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司
（5）邮编：311203
5、本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
2026年03月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362284”，投票简称为“亚太投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江亚太机电股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亚太机电股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-007
浙江亚太机电股份有限公司
2025年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以739,100,348为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内汽车制动系统领域龙头企业，深耕行业近五十载，聚焦汽车基础制动系统、底盘电子智能控制系统、轮毂电机及线控底盘的研发、生产与销售，凭借全产业链技术实力与全球化布局，成为国内领先、国际接轨的汽车零部件一级供应商。公司坐拥国家级科创平台与权威资质，是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业，也是首批国家汽车零部件出口基地企业、国家科学技术进步二等奖获得单位；设立国家企业技术中心、国家认可实验室、院士工作站及博士后科研工作站，为技术创新筑牢研发根基。
公司产品销售网络覆盖国内各大知名整车企业，同时进入大众、通用、本田、日产、Stellantis、雷诺、马自达、宝腾、Vinfast等全球知名汽车跨国公司的全球采购平台，产品认可度与市场影响力稳居行业前列。
公司以自主研发产业化的汽车防抱死制动系统（ABS）为技术根基，持续深耕汽车底盘电子制动领域，成功研发并量产多款核心产品，构建起完备的电子制动产品矩阵，涵盖EPB(电子驻车制动系统)、ESC(汽车电子操纵稳定系统)、IBS（TWOBOX，解耦式电子助力制动系统)、EBB(TWOBOX,非解耦式电子助力制动系统)、IBS(ONEBOX,智能制动系统)、EMB(电子机械制动系统)。其中IBS（ONEBOX）智能制动系统为核心标杆产品，功能安全等级达ASIL D，按AUTOSAR架构搭建层次化软件安全机制，搭载高动态响应永磁无刷电机与高精度线性电磁阀，建压快、控压准，集成双控双冗余电子驻车功能，是高度集成、高安全性、高制动能量回收效率的电液复合线控制动系统。
顺应汽车行业智能化、电动化、网联化发展趋势，公司创新研发角模块底盘融合控制系统，集成主销转向、轮毂电机、EMB制动、主动悬架等子系统的控制器及算法，打造可量产的角模块底盘域控器产品，打破传统底盘子系统独立格局，大幅提升汽车整体性能与安全性，实现底盘智能化技术的关键突破。
近年来，公司加速国际化战略布局，开启海外拓展新篇章，实现研发+生产国际化双轨推进：在德国设立研发中心，依托德国汽车技术研发领先优势，汇聚全球顶尖人才，开展前沿技术研究与创新合作，全面提升国际技术竞争力；在摩洛哥规划建设生产基地，工厂占地面积6万平方米，建筑面积4.2万平方米，预计2027年正式投产，建成后将进一步贴近国际市场，有效降低生产成本，提升产品供应效率，更好满足全球客户需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、 重要事项
1、关于全资子公司减资的事项
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太注册资本10,000万元，减资完成后，广德亚太注册资本将由70,000万元减少至60,000万元。目前已完成公司变更登记。具体详见公司于2025年03月29日及2025年07月24日披露了《关于全资子公司减资的公告》（2025-014）及《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2025-043）。
2、关于控股股东减持股份的事项
公司于2025年11月18日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，公司控股股东亚太机电集团有限公司计划在本减持计划公告披露之日起15 个交易日后的90 个自然日内（窗口期除外）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过7,391,000 股（即不超过公司总股本比例 1.00%）。2026 年1月 20 日—2026 年 1 月 30 日，亚太集团合计减持 7,364,100 股，占公司总股本比例 0.9964%。本次权益变动后，集团公司持有公司股份269,128,417股，持股比例由 37.41%下降至 36.41%；集团公司及其一致行动人合计持有公司股份 317,832,775 股，持股比例由 44%下降至 43%。具体请查看公司于2026年1月31日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告》。
浙江亚太机电股份有限公司
董事长：黄伟中
2026年3月31日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-009
浙江亚太机电股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为98,400.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用253.21万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额90.57万元，本公司本次募集资金净额为98,237.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕504号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
注:利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因本公司2024年新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”，经三方协商一致，原协议中募集资金项目现增加“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。本公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司重新签订了募集资金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
注：截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币438,181,828.57元。其中募集资金专户存款余额81,828.57元；结构性存款余额250,000,000.00元；暂时补充流动资金余额188,100,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期闲置募集资金的使用情况
经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司将不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2024年10月10日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用账户。上述资金已于2025年9月24日全部归还至本公司募集资金账户。
经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过35,900万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自本公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
经2025年9月25日本公司董事会第九届第三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过25,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机， 阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
经2025年9月25日本公司董事会第九届第三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过29,600万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2025年9月25日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至2025年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币438,181,828.57元。其中募集资金专户存款余额81,828.57元；结构性存款余额250,000,000.00元；暂时补充流动资金余额188,100,000.00元。
3. 使用募集资金永久补充流动资金情况
经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十五次会议和2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将募集资金利息收入净额155,444,733.54元永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营活动。
4. 募集资金使用的其他情况
经2018年3月5日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意本公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
因本公司2024年新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”，经2024年10月10日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至本公司非募集资金账户。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能
顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，本公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，谨慎实施固定资产的投入，故本公司调整募集资金使用进度。截至2025年12月31日，募集资金投入未能达到预计进度。
本公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，始终定位于争创国际一流汽车零部件企
业。未来汽车的技术方向将朝电动化、智能化、网联化等方面发展，因此本公司未来几年的战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主。本公司募集资金投资进度虽未达到计划金额，但募集资金投资项目前景可期。2022年3月，本公司对2017年度可转换公司债券募投项目进行了重新论证，认为募投项目技术基础可靠，仍然具备市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施募投项目。
2024年10月，本公司经审慎评估，同时为提高募集资金使用效率，将“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”的募集资金调减30,000万元投入至新增募集资金投资项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。同时，本公司认为“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”和“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”技术基础可靠，仍然具备市场前景，仍然具备投资的必要性和可行性，本公司将持续关注市场环境变化情况，动态调整投资策略，后续将同时使用自有资金投入，不影响原募集资金投资项目的正常进行。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加本公司流动资金，可有效缓解本公司资金压力，提高本公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。
本公司“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”的计划投资总额为98,000万元，后续将根据项目进度和市场情况以自有资金投入，目前该项目尚未形成完整独立的生产能力，产生的效益无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据市场环境、行业的发展趋势，并结合本公司未来发展布局、原项目建设进度及公司
资金使用规划，为提高募集资金使用效率，本公司将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资金额由58,058.27万元调整为28,058.27万元，将前述募投项目募集资金调减的30,000万元投入至新增募集资金投资项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成 265 万件项目”。经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十五次会议和2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目的事项。
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加本公司流动资金，可有效缓解本公司资金压力，提高本公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江亚太机电股份有限公司
二〇二六年三月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2
改变募集资金投资项目情况表
2025年度
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司金额单位：人民币万元
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-006
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯形式召开。公司于2026年3月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。
公司第八届董事会独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生，以及第九届董事会独立董事俞小莉女士、程峰先生、舒敏先生，向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在2025年度股东会上进行述职。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。
《公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2025年年度报告摘要》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
公司2025年度财务决算相关数据详见《公司2025年年度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
五、 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
《关于公司2025年度利润分配方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
六、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3345号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。
《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该项议案全体董事回避，尚需提请公司股东会审议。
九、 审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇回避了表决。
《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
十一、审议通过了《关于2026年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
《关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
十二、 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
十三、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东回避了表决。
《关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
十四、审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十六、 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
十七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
《信息披露暂缓与豁免制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十九、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
3、2026年第一次独立董事专门会议决议；
4、 保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用出具的核查意见。
5、 保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
