证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公司制订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任工作职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事实行独立董事津贴制，公司独立董事津贴标准为每人每月捌仟元（税前），津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按照其实际工作岗位领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任工作职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据承担的战略责任、经营规模、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：公司根据经营需要，可以通过股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
五、其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、经与会委员签字的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月三十一日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-012
上海悦心健康集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案5和6涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
以上提案7、8采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于2026年3月31日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2026-004。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月17日9：00至16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
5、会议联系方式
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
2026年03月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362162”，投票简称为“悦心投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案编码表的提案7.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案编码表的提案8.00，采用差额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
上海悦心健康集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海悦心健康集团股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-013
上海悦心健康集团股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露了《2025年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2026年4月8日（星期三）15:00－17:00举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、执行副总裁何志明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月7日（星期二）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-015
上海悦心健康集团股份有限公司
关于选举第九届董事会职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于2026年3月27日在公司会议室召开工会委员会全体会议，选举第九届董事会职工董事。
经与会工会委员表决，一致同意选举陈前先生担任公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），并与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
陈前先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第九届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月三十一日
附件：职工董事简历
陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁，2018年12月至今任公司董事。
截至本公告日，陈前先生持有公司股份160,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-009
上海悦心健康集团股份有限公司
关于2026年度公司为经销商及代理商
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为2,000万元，单一项目担保上限为500万元。
上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关担保协议或文件。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
1、担保对象：担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商，经销商及代理商需资信良好。公司及全资子公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或代理商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保额度：公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为2,000万元，单一项目担保上限为500万元。
4、担保期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
5、担保协议的主要内容：《担保协议》尚未签署，具体条款以公司及全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。
6、反担保：经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式，需办理抵(质)押登记的资产，应按规定办理。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
7、监督管理：公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定等，对经销商及代理商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任，同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保，有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保额度为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元），占公司2025年末经审计净资产的91.14%。公司实际提供的担保余额为12,591万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2025年末经审计净资产的15.30%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-014
上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东财务支持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司“）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.(中文名称：“斯米克工业有限公司”)于2026年3月27日出具了财务支持承诺，具体如下：
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助公司解决短期偿债困难。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
