证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-016
债券代码:110074 债券简称：精达转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情见公司于2026年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、 特别决议议案：7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.06
应回避表决的关联股东名称：议案6.01回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司；议案6.02回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司；议案6.06回避表决股东：华安财产保险股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月17日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
（二）会议登记时间
2026年4月17日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮编：244061
联系人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-012
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。
特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、 现金管理的情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、 现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置资金进行现金管理，在额度范围和期限内资金可以滚动使用。
3、 现金管理的来源
公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
4、 现金管理的方式
公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行审慎评估。公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、现金管理的期限
本次现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过十二个月。
二、审议程序
2026年3月29日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第九届董事会第九次会议审议批准通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
三、现金管理的风险及风险控制措施
（一）现金管理的风险
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响
公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-011
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达、喜悦智行、雪祺电气等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的财务审计和内控审计费用分别为135万元和25万元。2026年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元，与去年保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-009
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议通知于2026年3月19日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会工作报告》。
此议案需提交至股东会审议。
3、审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案需提交至股东会审议。
4、审议通过了公司《2025年年度利润分配预案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度利润分配预案公告》。
此议案需提交至股东会审议。
5、审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》及摘要。
此议案需提交至股东会审议。
6、审议通过了公司《2025年度独立董事述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了公司《2025年度内部控制审计报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制审计报告》。
10、审议通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,是一家工业化、制度化、国际化的大型服务机构。综合考量该事务所的专业实力、服务质量及过往良好合作基础，为保证审计工作的稳定性与延续性，公司拟继续聘请该所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案需提交至股东会审议。
11、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
12、审议通过了公司《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》。
12.01、公司董事长李晓先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李晓先生已回避表决。
12.02、公司董事李光荣先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李光荣先生已回避表决。
12.03、公司董事、总经理秦兵先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事秦兵先生已回避表决。
12.04、公司董事、财务总监张军强先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张军强先生已回避表决。
12.05、公司董事徐晓芳女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事徐晓芳女士已回避表决。
12.06、公司董事尹雯女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事尹雯女士已回避表决。
12.07、公司董事郭海兰女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事郭海兰女士已回避表决。
12.08、公司董事张菀洺女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张菀洺女士已回避表决。
12.09、公司董事汪勇先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事汪勇先生已回避表决。
12.10、公司离任董事郑联盛先生2025年度薪酬发放事项；
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
以上议案需提交至股东会审议。
12.11、公司高级管理人员周江先生、赵俊先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表决。
关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
13、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
此议案需提交至股东会审议。
14、审议通过了公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
此议案需提交至股东会审议。
15、审议通过了公司《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
16、审议通过了公司《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案需提交至股东会审议。
17、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。
此议案需提交至股东会审议。
18、审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年年度股东会的公告》。
三、 备查文件
1、 第九届董事会第九次会议决议；
2、 第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、 第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-010
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2025年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.6元(含税)。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为599,143,119.39元，母公司净利润为264,398,949.48元，年末未分配利润为569,790,791.67元。经公司第九届董事会第九次会议审议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截止至2025年12月31日，公司总股本为2,149,266,059股，拟派发现金红利128,955,963.54元（含税）；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为21.52%。
2025年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），派发现金红利64,475,479.02元；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为10.76%。2025年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.28%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二） 公司不触及其他风险警示情形
注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润。
公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为655,591,883.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-017
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年04月02日（星期四）至04月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：李晓
总经理：秦兵
董事会秘书：周江
财务总监：张军强
独立董事：郭海兰
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月10日 （星期五） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月02日 （星期四） 至04月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董秘办
电话：0562-2809086
邮箱：zqb@jingda.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2026年3月31日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-018
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为全资子公司、孙公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
● 累计担保情况
一、 担保情况概述
（一） 担保的基本情况
1、 因天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）银行授信事宜，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）与招商银行天津分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为天津精达与其签订的《银行授信协议》提供最高额2,000万元连带责任担保。
2、 因江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）银行授信事宜，公司与光大银行铜陵分行签署了《最高额保证合同》，为江苏顶科与其签订的《综合授信协议》提供最高额5,000万元最高额连带责任担保。
3、 因铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）流动资金贷款事宜，公司与中行铜陵分行签署了《保证合同》，为铜陵精达与其签订的《流动资金借款合同》提供金额5,000万元连带责任担保。
4、 因铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）开立信用证事宜，公司与邮储银行铜陵分行签署了《保证合同》，为精达新技术与其签订的《国内信用证协议》提供金额4,000万元连带责任担保。
（二） 内部决策程序
为满足公司下属公司的业务发展需要，2025年12月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司为12家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币618,000万元的担保。
2026年1月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了上述议案。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。
二、 被担保人基本情况
（一） 基本情况
三、 担保协议的主要内容
（一）精达股份为天津精达提供担保的主要内容
1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：招商银行天津分行
债务人：天津精达漆包线有限公司
2、担保方式：最高额连带责任保证
3、担保金额：2,000万元人民币
4、保证期间：《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款日后三年，任一项具体授信展期，则延续至展期期间届满后三年。
5、保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、实现担保权和债权的费用。
（二）精达股份为江苏顶科提供担保的主要内容
1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：光大银行铜陵分行
债务人：江苏顶科线材有限公司
2、担保方式：最高额连带责任保证
3、担保金额：5,000万元人民币
4、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为主合同项下授信人债务履行期限届满之日起三年。如债务提前到期，则为提前到期日起三年。如保证人同意债务展期，则为重新约定的债务履行期届满之日起三年。如债务分期履行，则为最后一期债务履行期届满之日起三年。
5、保证范围：最高本金余额以及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费、公证费、执行费）等所有应付款项。
（三）精达股份为铜陵精达提供担保的主要内容
1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：中行铜陵分行
债务人：铜陵精达漆包线有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：5,000万元人民币
4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如债权分期清偿，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日后三年。
5、保证范围：债务人在主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）。
（四）精达股份为新技术提供担保的主要内容
1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：邮储银行铜陵分行
债务人：铜陵精达新技术开发有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：4,000万元人民币
4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如债务提前到期，则为提前到期日起三年。如保证人同意债务展期，则为重新约定的债务履行期届满之日起三年。如债务分期履行，则为最后一期债务履行期届满之日起三年。
5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、 担保的必要性和合理性
上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、 董事会意见
董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月29日，公司对控股子公司提供的担保总额为448,325万元，占公司最近一期经审计净资产的71.07%,本公司无逾期担保。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年3月31日
