证券代码：688528         证券简称：秦川物联        公告编号：2026-007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，未经审计，最终结果以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

　　3.以上增减变动数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、经营情况

　　2025年度，公司实现营业收入27,000.89万元，同比减少15.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-11,714.88万元，较上年同期减少5,191.23万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,901.44万元，较上年同期减少4,731.70万元。

　　2、财务状况

　　报告期末，公司总资产81,348.75万元，较报告期初减少10.41%；归属于母公司的所有者权益45,535.32万元，较报告期初减少16.52%。

　　3、报告期影响公司经营业绩的主要原因

　　（1）营业收入下滑：公司物联网智能燃气表受国内市场竞争加剧影响，销量及销售单价下滑。燃气表海外市场和智能传感器板块的收入在报告期内有所增长，相关业务处于市场开拓的关键阶段，前期基数较低且客户导入周期较长，报告期内尚未形成规模效应。

　　（2）毛利率下滑：随着物联网智能燃气表销量下滑，加之智能传感器的产销量仍较低，公司各业务板块产能利用率较低，使得折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平，公司产品单位成本较高，且市场竞争加剧销售单价下滑，综合使得毛利率下滑。

　　（3）费用投入较高：围绕公司战略布局，一方面通过高研发投入保持技术领先优势及产品创新能力，另一方面因公司围绕物联网布局三大业务板块，各板块人员及费用投入仍处于较高水平。因此，公司期间费用及期间费用率仍处于较高水平，对公司净利润产生了一定影响。

　　（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5,191.23万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4,731.70万元，基本每股收益较上年同期减少0.33元。

　　上述主要数据及指标增减变动的主要原因如下：

　　1、利润总额变动原因：见前述“报告期影响公司经营业绩的主要原因”。

　　2、所得税费用变动原因：根据《企业会计准则》的相关规定，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司通过分析现有经营状况、未来发展战略及盈利预测等情况，出于谨慎性考虑，对年度报表中涉及新增计提的递延所得税资产不予以确认，导致所得税费用较同期增加，进而影响公司净利润。

　　三、风险提示

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　

　　证券代码：688528         证券简称：秦川物联       公告编号：2026-010

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日分别召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会。

　　2026年2月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会，选举邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026年第一次临时股东会选举的4名非独立董事和3名独立董事、职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会或职工代表大会审议通过之日起三年。

　　第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员，具体情形如下：

　　

　　其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）任世驰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：

　　

　　上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生的简历详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004），其余高级管理人员详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　四、换届离任人员情况

　　公司原副总经理李雯女士不再担任公司副总经理职务，亦不再担任公司任何职务，也不持有公司股份。公司董事会对李雯女士在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

　　五、公司证券事务部联系方式

　　联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

　　电话：028-84855708

　　传真：028-84855708

　　邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　附件：

　　一、其他高级管理人员简历

　　1、李婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010年7月至2015年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月，任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月，任公司财务副总监；2022年1月至今，任公司财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、刘彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子技术工程师。2014年1月至2020年7月，任公司生产运营部部长；2020年7月至2021年11月，任公司智能制造中心总监；2021年4月至2023年3月，任公司总经理助理；2021年11月至2023年6月，任公司工业物联网中心主任；2023年3月至2023年6月，兼任公司规划设计部部长；现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘彬先生持有公司10万股，占公司总股本的0.0595%，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、魏小军先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年1月至2019年5月，历任本公司销售经理、业务总监；2012年12月至2022年1月，任本公司总经理助理；现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，魏小军先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　4、邵福斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至2017年6月，任公司市场部总监；2017年6月至今，任公司董事长助理；现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，邵福斌先生持有公司346.286万股，占公司总股本的2.06%，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联         公告编号：2026-009

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于选举第四届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司董事会成员中设一名职工董事。公司于2026年2月6日召开职工代表大会，经与会代表民主讨论、表决，同意选举王军女士为公司第四届董事会职工董事（个人简历详见附件）。

　　王军女士作为职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起三年。

　　王军女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　附件：第四届董事会职工董事简历

　　王军女士，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，本科学历。2017年4月至2021年7月，任秦川物联行政副总监；2017年4月至2025 年8月，任秦川物联监事会主席；2021年7月至今，任秦川物联行政总监；2022年6月至今，任眉山秦川智能传感器有限公司监事；2023年11月至今，任重庆亚川电器有限公司监事；2025年8月至今，任秦川物联职工董事。

　　截至本公告披露日，王军女士持有公司9.5万股，占公司总股本0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2026-008

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月6日

　　（二） 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人。

　　2、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　

　　2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案1.00、议案2.00对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘浒、张艳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　

　　证券代码：688528          证券简称：秦川物联        公告编号：2026-011

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于新增认定核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“秦川物联”或“公司”）为持续提升公司创新能力和技术水平，基于长期发展规划与战略布局的考量，现综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，新增认定邵汉舒先生为核心技术人员。

　　一、新增核心技术人员简历

　　邵汉舒先生，中国国籍，美国长期居留权，美国哥伦比亚大学数学专业硕士学历，波士顿大学Magna Cum Laude荣誉毕业。2024年5月至2025年6月，任秦川物联技术中心研发总监；2025年6月至今，任秦川物联智慧城市物联网中心总经理，现任秦川物联董事、副总经理。

　　二、公司核心技术人员变动情况

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员具体变动如下：

　　

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年2月7日