证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2026-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易及反担保情况概述
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向兴业银行股份有限公司南平分行申请总额不超过人民币20,000,000元的银行融资授信，南平市融桥融资担保有限公司（以下简称“融桥融资”）为该笔融资授信提供总额不超过人民币10,000,000元的担保。公司及公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩为融桥融资提供的担保提供反担保。
公司于2026年2月6日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事刘浩回避表决。董事会同意公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩就海源新材料向兴业银行股份有限公司南平分行申请银行融资授信事项，向担保人融桥融资提供反担保。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过、第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
刘洪超、丁立中、刘浩为公司实际控制人，刘浩先生担任公司董事长、总经理，本次反担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次为全资子公司融资提供反担保事项尚需提请公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：福建海源新材料科技有限公司
2、成立时间：2012年4月28日
3、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号
4、法定代表人：刘浩
5、注册资本：人民币38,000万元
6、经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：福建海源新材料科技有限公司为公司的全资子公司。
8、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。
9、经核查，福建海源新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1、公司名称：南平市融桥融资担保有限公司
2、成立时间：2004年9月24日
3、注册地址：福建省南平市延平区八一路338号汇丰大厦北楼三层
4、法定代表人：李晋智
5、注册资本：人民币50,000万元
6、经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：无关联关系。
8、股权结构：
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
10、经核查，南平市融桥融资担保有限公司不属于失信被执行人。
四、关联方的基本情况
经核查，上述关联方不属于失信被执行人。
五、关联交易的定价
为支持上市公司健康发展、稳定持续经营，公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩无偿为本次融桥融资提供的担保提供反担保。
六、反担保协议的主要内容
海源新材料拟向银行申请融资额度人民币2,000万元的银行授信，南平市融桥融资担保有限公司为前述总额不超过人民币1,000万元的融资额度为其提供连带责任保证担保。公司及公司实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩拟为海源新材料的上述融资向融桥融资提供连带责任保证反担保。具体内容以最终签署的反担保合同为准。
七、董事会意见
本次公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩为全资子公司融资向融桥融资提供反担保是为了满足全资子公司日常经营资金需求及业务发展需要，有利于保障公司整体经营目标的实现，符合公司长远整体利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。海源新材料是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大不利影响。
八、独立董事专门意见
经审核，我们认为此项关联交易系公司实际控制人为下属子公司银行授信融资提供无偿反担保支持，有利于提高融资效率，降低融资成本，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额（对合并报表范围内的企业）为11,815万元，占公司2024年末经审计净资产的40.60%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为696万元，占公司2024年末经审计净资产的2.39%，全部是为公司子公司债务提供的反担保所发生。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2026-008
江西海源复合材料科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
7、出席对象：
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
8、会议地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
4、关联股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2026年2月24日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：梁继富
联系电话：0790-6861052
传 真：0790-6861052
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道1950号
江西海源复合材料科技股份有限公司 证券事务部
邮政编码：338000
5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362529”，投票简称为“海源投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月25日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江西海源复合材料科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司于2026年02月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
