证券代码：000610                   证券简称：西安旅游                 公告编号：2026-07号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年2月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年2月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》。

　　内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

　　2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

　　内容详见同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　内容详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会2026年第一次临时会议决议；

　　2.第十一届独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月6日

　　附件：

　　个人简历

　　王佳，陕西西安人，1984年5月生，中共党员，本科学历。曾任西安香格里拉金花饭店、雅高人民大厦、希尔顿酒店市场销售部业务发展总监；西安西旅金花大酒店有限公司副总经理；西安西旅金花大酒店党支部委员、总经理；西安铂旅酒店管理有限公司副总经理。

　　王佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　

　　证券代码：000610                   证券简称：西安旅游                 公告编号：2026-08号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款5,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于偿还贷款，借款期限3个月。

　　西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过。本议案需提交公司股东会审议，关联股东西旅集团将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　企业名称：西安旅游集团有限责任公司

　　法定代表人：毋文利

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：356,700.00万元人民币

　　住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

　　主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　（二）历史沿革及最近三年发展状况

　　西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。

　　财务情况：

　　截至2024年末，总资产89.38亿元，净资产21.00亿元；2024年实现营业收入336,653.98万元，净利润-43,530.04万元。

　　截至2025年9月30日，总资产82.35亿元，净资产21.63亿元；2025年1月-9月实现营业收入202,234.13万元，净利润-21,188.77万元。

　　（三）与上市公司的关联关系

　　西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。

　　（四）资信情况说明

　　经查询，西旅集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　本次关联交易按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为：3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　借款金额：5,000万元人民币

　　借款用途：专项用于归还贷款

　　借款和还款期限：自收到款项之日起，按照实际借款占用天数计算借款到期日（分笔支付借款同等），借款期限为3个月，占用天数包括第一天，除去最后一天，到期一次还本。

　　借款利率：按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为：3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次向控股股东申请借款事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为73.05万元。

　　七、 备查文件

　　1.第十一届董事会2026年第一次临时会议决议；

　　2.第十一届独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3.上市公司关联交易情况概述表；

　　

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月6日

　　

　　证券代码：000610          证券简称：西安旅游         公告编号：2026-09号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司、西安西旅会议展览服务有限公司、西安盛博商务会展服务有限公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币8,000万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上五家公司向金融机构申请的不超过8,000万元的综合授信额度提供担保。

　　2026年2月6日公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东会审议批准。

　　二、公司担保额度情况

　　

　　三、被担保人基本情况

　　1.被担保对象基本信息

　　

　　2.被担保对象股权结构

　　西安海外旅游有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司系公司全资子公司；西安中旅国际旅行社有限责任公司系公司控股子公司。西安西旅会议展览服务有限公司系公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司控股子公司；西安盛博商务会展服务有限公司系公司控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司控股子公司。

　　3.被担保对象主要财务数据

　　单位：万元

　　

　　被担保方均不为失信被执行人

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以最终与银行签订的协议为准。

　　五、董事会意见

　　1．为满足下属公司日常经营所需，公司董事会同意公司为下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过8,000万元。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

　　2．被担保方为公司全资、控股子公司及控股孙公司，公司对被担保方具有绝对控股地位，能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为97,535万元。公司及控股子公司对外担保总余额为28,170.7万元，占上市公司最近一期经审计净资产119.02%。

　　截至目前,公司无逾期担保。

　　七、其他

　　1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款额度是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

　　2.备查文件。

　　第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2026年2月6日

　　

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游        公告编号：2026-10号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月24日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：：2026年02月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年02月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年02月11日

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　

　　2.上述提案已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　3.上述提案1.00为关联交易，关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托投票；上述提案2.00须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

　　4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项：

　　（一）登记时间：2026年02月24日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）

　　（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

　　联 系 人：白玮琛 张倓曌

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续

　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年02月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2026年02月24日，

　　9：15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安旅游股份有限公司于2026年2月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次董事会提案表决意见表

　　

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                 持股数量：

　　受托人：                         受托人身份证号码：

　　签发日期：   年   月   日         委托有效期：   年   月   日