证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、 股权激励计划目的
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《三未信安科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
截至本公告披露日，公司正在实施2024年限制性股票激励计划、2024年第二期限制性股票激励计划、2025年第一期限制性股票激励计划。截至本激励计划草案公告日，2024年限制性股票激励计划尚有65.52万股仍在有效期内未归属，2024年第二期限制性股票激励计划尚有74.00万股仍在有效期内未归属，2025年第一期限制性股票激励计划尚有53.80万股仍在有效期内未归属。
本激励计划与上述限制性股票激励计划相互独立，不存在相关联系。
二、 股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
三、 拟授出的股票期权数量
本激励计划拟授予激励对象股票期权数量为230.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额11,520.9676万股的2.00%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划为一次性授予，无预留权益。
截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。
自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的股票期权行权期间，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项的，股票期权的行权价格或授予数量将进行相应调整。
四、 激励对象的范围及各自所获授的股票期权数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司（含分公司、子公司）任职的高级管理人员、核心技术人员、核心骨干员工。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实确定。
（二）激励对象人数/范围
本激励计划授予的激励对象共计16人，约占公司（含子公司）员工总人数875人（截至2025年9月30日）的1.83%，为公司（含分公司、子公司）任职的高级管理人员、核心技术人员、核心骨干员工。
本次激励对象不存在单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工作为本激励计划激励对象的情况。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或分公司、子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象获授股票期权的分配情况
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
五、 行权价格及确定方法
（一） 股票期权的行权价格
本激励计划授予股票期权的行权价格为每份44.80元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在行权期内以每股44.80元价格购买1股公司股票的权利。
（二） 股票期权行权价格的确定方法
本激励计划授予股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量），为41.98元/股。
2、本激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价（前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易总量），为44.80元/股。
六、 本激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过84个月。
（二）本激励计划的相关日期及期限
1、本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。
自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，公司应当对激励对象进行授予股票期权，并完成登记、公告等相关程序；公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的股票期权作废失效。根据相关法律法规的规定，上市公司不得授出权益的期间不计算在60日内。
2、本激励计划的等待期
股票期权自授予日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自相应授权之日起计算。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。激励对象获授的股票期权行权前不得转让、用于担保或偿还债务等。
3、本激励计划的可行权日
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
4、本激励计划的行权安排
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
5、本激励计划的禁售期
禁售期是指激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的激励对象通过本激励计划获授的股票期权行权后不额外设置禁售期，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的相关规定。
七、 股票期权的授予与行权的条件
（一）本激励计划的授予条件
同时满足下列条件的，公司应向激励对象授予股票期权；反之，未满足下列任一条件的，公司不得向激励对象授予股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划的行权条件
行权期内，同时满足下列条件的，激励对象获授的股票期权方可行权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权应当由公司注销。
3、激励对象的任职期限要求
激励对象获授的各批次股票期权在行权前，须满足12个月以上的连续任职期限要求。
4、公司层面业绩考核
本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为2026年-2030年五个会计年度，以公司2025年营业收入为基数，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一，公司选取公司年度营业收入作为公司层面业绩考核指标，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面行权比例（X），具体业绩考核目标如下表所示：
注：1.上述“营业收入”指标以公司经审计的合并报表所载数据为准。
2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
5、个人层面绩效考核
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的相关制度组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，具体如下：
激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量*公司层面行权比例*个人层面行权比例
激励对象考核当年不能行权或不能完全行权的股票期权，由公司注销，不可递延至以后年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议确认，可决定对本激励计划的尚未行权的某一批次/多个批次的股票期权予以注销或终止本激励计划。
（三）考核体系的科学性和合理性说明
本激励计划的考核体系分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率指标，营业收入增长率指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。公司为本次股票期权激励计划设定了具有一定挑战性的指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。公司所设定的考核目标科学、合理，考虑了当前经营状况及未来战略发展规划等综合因素，能够充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面业绩考核外，公司对个人层面还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的评价。公司将根据激励对象个人的绩效考核结果，确定激励对象是否达到股票期权可行权条件以及具体的可行权数量。
综上，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性。一方面，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，促进公司核心队伍的建设；另一方面，对激励对象起到良好的约束作用，为公司未来经营战略和目标的实现提供了坚实保障。
（三） 实行多期股权激励计划，后期激励计划公司业绩考核可能低于前期激励计划的合理性说明
本激励计划与公司尚在实施的2024年限制性股票激励计划、2025年第一期限制性股票激励计划的考核年度存在重叠，即2026年度。本激励计划设定的营业收入考核指标低于2025年第一期限制性股票激励计划设定的考核指标，主要原因为受目前所处的经济环境、行业竞争及市场需求变化等多方面影响，公司所处行业较前期激励计划制定时发生一定的变化，公司正积极开拓市场空间，并加大研发投入，引进优秀人才。公司实施股权激励的初衷在于稳定公司核心团队和骨干人才，提高员工的工作积极性，保证公司稳健发展，提升公司竞争力，故本次股权激励业绩考核目标是公司根据目前宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素综合确定，该目标的设定兼备了激励性与约束性，具有合理性及可操作性，能够起到良性的激励效果，符合《管理办法》第十四条之规定。
八、 股票期权数量和价格的调整方法和程序
九、 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
（一） 本激励计划的生效程序
1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划，并提交董事会审议。
2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东会审议；同时提请股东会授权，负责实施股票期权的授予、登记、行权工作。
3、董事会薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。
4、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。
5、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前，通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。董事会薪酬与考核委员会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的公示情况说明及审核意见。
6、公司股东会在对本激励计划进行投票表决时，股东会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。
公司股东会审议本激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
7、本激励计划经公司股东会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予股票期权。经股东会授权后，董事会负责实施股票期权的授予、登记、行权事宜。
（二）本激励计划的授予程序
1、股东会审议通过本激励计划后，且董事会审议通过向激励对象授予权益之后，公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。
2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本激励计划设定的授予条件是否成就进行审议并公告。董事会薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见，律师事务所应当对本激励计划设定的授予条件是否成就出具法律意见。
3、公司董事会薪酬与考核委员会应当对股票期权的授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4、公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时，董事会薪酬与考核委员会（当激励对象发生变化时）、律师事务所应当同时发表明确意见。
5、本激励计划经股东会审议通过后，公司应当在60日内授予激励对象股票期权并完成公告。若公司未能在60日内完成上述工作的，本激励计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划（根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出股票期权的期间不计算在60日内）。
（三）本激励计划的行权程序
1、在行权日前，董事会应当就本激励计划设定的行权条件是否成就进行审议，董事会薪酬与考核委员会应当发表明确意见，律师事务所应当对本激励计划设定的行权条件是否成就出具法律意见。
2、行权期内，满足行权条件的股票期权，可由公司办理行权事宜；未满足行权条件的股票期权或激励对象未申请行权的股票不得行权，并由公司注销，不得递延。股票期权满足行权条件后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时，披露董事会薪酬与考核委员会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。
3、公司办理股票期权行权事宜前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理行权事宜。
4、公司可以根据实际情况，向激励对象提供统一或自主行权方式。
十、 公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制
（一） 公司的权利和义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划的有关规定对激励对象进行考核。
2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
3、公司应按有关规定及时履行本激励计划的申报、信息披露等义务。
4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等的有关规定，积极配合激励对象为满足行权条件的股票期权按规定办理行权事宜。因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司造成激励对象未能按自身意愿完成股票期权登记、行权事宜，并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。
5、公司根据国家税收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税及其他税费。
6、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、违反公司规章制度等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会薪酬与考核委员会审议并经董事会审议批准，公司可以对激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
7、法律、法规及本激励计划规定的其他有关权利义务。
（二） 激励对象的权利和义务
1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
2、激励对象参与本激励计划的资金来源为自有或自筹资金。
3、激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、担保或用于偿还债务等。激励对象按照本激励计划的规定获授的股票期权，在行权前不享受投票权和表决权，同时也不参与股票红利、股息的分配。
4、激励对象因参与本激励计划获得的收益，应按国家税收的有关规定缴纳个人所得税及其他税费。
5、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合权益授予或者行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。
6、股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《股票期权授予协议书》，以约定双方的权利义务及其他相关事项。
7、法律、法规及本激励计划规定的其他有关权利义务。
披露股权激励计划实施过程中，公司与激励对象各自所要承担的权利义务，包括但不限于：公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或其它任何形式的财务资助；公司与激励对象应当相互配合，完成授予（授权）、解除限售、行使权益等事宜；激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项时股权激励计划的实施程序；一类限制性股票在限售期内发生质押、司法冻结、扣划或依法进行财产分割（如离婚、分家析产）等情形，导致公司在激励对象未达到解除限售条件时不能回购激励对象已获授股票的，公司与激励对象约定的相关补偿措施。
披露公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制。
（三） 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的《股票期权授予协议书》所发生的争议或纠纷，双方应通过协商方式解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决的，任何一方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
十一、 股权激励计划变更与终止
（一） 本激励计划的变更程序
1、公司在股东会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，须经董事会审议通过。
2、公司在股东会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股东会审议通过，且不得包括下列情形：
（1）、导致提前行权的情形；
（2）、降低行权价格的情形（因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外）。
3、董事会薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》等法律法规的有关规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
（二） 本激励计划的终止程序
1、公司在股东会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，须经董事会审议通过。
2、公司在股东会审议通过本激励计划之后拟终止实施本激励计划的，须经股东会审议通过。
3、律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》等法律法规的有关规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
股东会或董事会审议通过终止实施本激励计划，或者股东会审议未通过本激励计划的，自有关决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划。
（三） 公司情况发生异动的处理
1、公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
2、公司出现下列情形之一的，本激励计划正常实施：
（1）公司控制权发生变更，但未触发重大资产重组；
（2）公司出现合并、分立的情形，公司仍然存续。
3、公司出现下列情形之一的，由公司股东会决定本计划是否作出相应变更或调整：
（1）公司控制权发生变更且触发重大资产重组；
（2）公司出现合并、分立的情形，且公司不再存续。
4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合权益授予或者行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司，由公司董事会负责收回激励对象所得收益。
（四） 激励对象个人情况发生变化的处理
1、激励对象发生职务变更，但仍在公司或下属分公司、子公司内任职的，已获授但尚未行权的股票期权仍按本激励计划的规定执行。但是，激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因上述原因导致公司解除与激励对象的劳动关系或聘用关系的，自该情形发生之日起，已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。
2、激励对象主动提出辞职申请，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。
3、激励对象退休后，若公司提出继续聘用邀请且该激励对象同意的，其已获授的股票期权按照退休前本次股票期权激励方案规定的程序进行；若公司提出继续聘用邀请而该激励对象拒绝的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。
4、激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：
（1）激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的，激励对象将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入行权条件。激励对象离职前需支付完毕股票期权已行权部分的个人所得税，并应在其后每次办理行权时先行支付当期申请行权的股票期权所涉及的个人所得税。
（2）激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。
5、激励对象身故的，应分以下两种情况处理：
（1）激励对象因执行职务身故的，其获授的股票期权将由其财产继承人或法定继承人继承，并按照身故前本激励计划的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入行权条件。继承人在继承前需支付完毕股票期权已行权部分的个人所得税，并应在其后每次办理行权时先行支付当期申请行权的股票期权所涉及的个人所得税。
（2）激励对象非因执行职务身故的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。已行权的股票期权由其财产继承人或法定继承人继承，并应依法代为支付完毕已行权的股票期权所涉及的个人所得税。
6、其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。
十二、 会计处理方法与业绩影响测算
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
（一） 股票期权的公允价值及计算方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，并于2026年2月6日对授予的230.00万份股票期权，进行了预测算（授予日正式测算），具体参数如下
1、标的股价41.98元/股（公司草案公布前一交易日收盘价）
2、有效期：12个月、24个月、36个月、48个月、60个月（授予日至每期首个可行权日的期限）
3、历史波动率：9.18%、14.39%、14.23%、15.36%、14.81%（分别取上证指数对应期限的年化波动率）
4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上存款基准利率）
5、股息率：0.26%（采用公司最近一年的股息率）
（二）预计本激励计划实施对公司各期经营业绩的影响
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，假设本激励计划的授予日为2026年3月，公司向激励对象授予股票期权230.00万份，预计确认激励成本为1126.12万元，将按照本激励计划的行权安排分期摊销。本激励计划授予股票期权产生的激励成本摊销情况如下表所示：
注：1、上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、因实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
经初步预计，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响，但与此同时，本激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-005
三未信安科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年2月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年2月2日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2026-006）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（二） 审议通过《关于＜2026年股票期权激励计划（草案）＞的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号2026-007）《2026年股票期权激励计划（草案）》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（三） 审议通过《关于＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（五） 审议通过《关于设立海南全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外投资设立海南全资子公司的公告》（公告编号2026-008）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号2026-009）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号2026-009）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
（八） 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2026-010）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-009
三未信安科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，聘任杨凡女士为公司证券事务代表，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
经公司董事长张岳公先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任曾添先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，曾添先生持有公司股份合计32,800股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会同意聘任杨凡女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，杨凡女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。杨凡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-84925998
邮箱：ir@sansec.com.cn
通讯地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
附件：
曾添先生简历
曾添先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016年1月至2020年11月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部负责人、市场部副经理；2020年11月至今任三未信安科技股份有限公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。
杨凡女士简历
杨凡女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任雄安新动力科技股份有限公司证券事务助理，2020年11月加入公司董事会办公室，负责投资者关系及证券事务工作，现任公司证券事务代表。
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-010
三未信安科技股份有限公司关于
变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规章的相关规定，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更注册资本
2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，26名激励对象符合公司《2023年限制性股票激励计划》规定的第一个归属期归属条件，第一个归属期可归属数量为441,200股。
2023年限制性股票激励计划第一个归属期已归属完毕，归属数量合计441,200股。归属新增股份已于2025年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
上述限制性股票归属后，公司的注册资本由114,768,476元变更为115,209,676元，公司的股本总数由114,768,476股变更为115,209,676股。
二、 《公司章程》修订情况
根据公司相关变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-008
三未信安科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟定投资标的名称：海南三未信安信息科技有限公司
● 拟定投资金额：人民币1,000万元
● 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立海南全资子公司的议案》。为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1,000万元（以相关审批机构实际批准为准）在海南自贸区设立全资子公司。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司公司章程》等相关规定，本次对外投资设立海南全资子公司事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立的全资子公司基本情况
1、拟定名称：海南三未信安信息科技有限公司
2、拟定注册资本：人民币1,000万元
3、公司类型：有限公司
4、拟设立地址：海南自贸区
5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；商用密码产品销售。
6、股权结构：三未信安科技股份有限公司100%控股
7、资金来源：公司自有资金
上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司在海南设立全资子公司，充分利用海南自贸区在产业、税收等多方面的制度集成创新优势，为数据跨境流动提供技术支撑与合规保障，同时，和公司香港子公司、新加坡子公司形成合力，提升公司在全球范围内的密码服务能力、市场响应速度与综合竞争力。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次新设立的子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-006
三未信安科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、 本次申请综合授信额度的情况
为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，详细情况如下：
上述授信保证方式均为信用，无担保。
在上述额度内，由公司及子公司根据经营过程中自己实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，授信额度可循环使用。
上述授信额度最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
二、 相关授权事项
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过股东会审议。
为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司总经理根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部负责具体实施。
三、 对公司的影响
公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-004
三未信安科技股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张玉峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
一、 提前离任的基本情况
二、 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》等相关规定，张玉峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张玉峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司董事会对张玉峰先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号2026-009）。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-011
三未信安科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月2日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日
至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年2月7日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案2、3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。
（二）现场登记时间：2026年3月2日
（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室。
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
会议联系方式邮箱：ir@sansec.com.cn
电话：010-84925998
联系人：董事会办公室
通信地址：北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层
邮编：100012
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年2月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三未信安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
